泛微网络科技股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：603039 证券简称：泛微网络
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:泛微网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：泛微网络科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：泛微网络科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：韦利东 主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年4月24日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-014
泛微网络科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月24日
(二)股东大会召开的地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会 议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事李致峰先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周琳女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2024年度审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《2024年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2024年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定《泛微网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确认2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 所审议议案属非累积投票议案，全部获得通过。
涉及关联股东回避表决的议案为：议案8、议案10，关联股东已回避表决上述议案。
议案8构成关联交易，关联股东韦利东先生、金戈先生、包小娟女士均回避表决。其中：韦利东先生持有表决权股份为85,865,419股；金戈先生持有表决权股份为110,399股；包小娟女士持有表决权股份为110,399股。
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案5、议案8、议案10、议案11。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：张昕 吴佳颖
2、律师见证结论意见：
泛微网络本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
泛微网络科技股份有限公司董事会
2025年4月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
