湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于调整2021年度第一期债权融资计划兑付方案的公告
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-007
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于调整2021年度第一期债权融资计划
兑付方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日在北京金融资产交易所挂牌，非公开发行了金额为人民币50,000万元的湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年度第一期债权融资计划，产品简称：“21湘友谊阿波罗ZR001”，产品代码：21CFZR0294，产品期限：5年，付息式固定利率：6.05%，并由长沙银行股份有限公司担任主承销商兼挂牌管理人。
截止本公告披露日，本期债权融资计划本金余额为人民币42,500万元，利息支付正常，不存在逾期支付利息的情形。
为合理匹配公司经营发展的资金需求，近期公司与本期债权融资计划债权人长沙银行股份有限公司、保证担保人湖南友谊阿波罗控股股份有限公司、抵押人郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司共同签署了《债权融资计划展期合同》，各方就本期债权融资计划展期事宜达成一致，明确了相关具体安排：展期金额为42,500万元；展期期限自2026年3月18日起至2026年7月17日止；利率及付息方式：展期后利率调整为按一年期的贷款市场报价利率上浮150个BP（即年化利率为4.5%），利息随本金兑付一并支付。
本次兑付方案调整是公司结合自身实际经营情况审慎作出的阶段性安排，符合公司长远发展规划，不会对公司日常经营、融资活动及偿债能力产生重大不利影响。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2026年3月19日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-008
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次临时会议，公司于2026年3月12日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表决的董事为8人，实际参与表决的董事为8人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续为控股子公司提供担保的议案》；
本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过。
本议案须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，鉴于公司第七届董事会第七次临时会议相关议案须提交股东会审议，公司决定于2026年4月3日召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2026年3月19日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-009
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于继续为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次被担保的控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）资产负债率超过70%。敬请广大投资者关注担保风险。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，同意继续为控股子公司邵阳友阿的银行贷款提供担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
1、已审批通过的担保额度
公司于2024年3月18日召开的第六届董事会第三十六次会议和2024年4月8日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司邵阳友阿在湖南银行股份有限公司邵阳分行申请的贷款提供连带责任担保，具体为：为不超过人民币15,000.00万元（含15,000.00万元）的贷款提供连带责任担保，担保期限至2026年4月30日；为不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元）的贷款提供连带责任担保，担保期限至2026年12月30日。具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网上披露的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。
2、本次拟提供的担保额度
为保障邵阳友阿业务发展的资金需求，结合其实际经营情况，公司拟继续为其在湖南银行股份有限公司邵阳分行的贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元），担保期限自股东会审议通过之日起至2028年12月30日止。
公司第七届董事会第七次临时会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，此次担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：湖南邵阳友谊阿波罗有限公司
统一社会信用代码：91430500089747986E
注册地址：邵阳市双清区宝庆东路邵阳友阿7楼
法定代表人：胡子敬
注册资本：人民币10,000万元
成立时间：2013年12月30日
经营范围：商业管理；以自有资金从事酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理和商业房地产行业投资【限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务】；房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理；百货、纺织品、五金交电、家用电器、日用品、建筑材料（不含危险化学品）、农副产品的销售；百货经营管理；商品零售业及相关配套服务；计算机软件开发维护；烟、酒零售；餐饮服务（不含烧烤、夜宵）；儿童娱乐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务指标
单位：万元
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注：上述2024年财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了CAC审字[2025]1003号审计报告。
3、资信情况
经查询，邵阳友阿未被列为失信被执行人。
4、股权结构情况
公司持有邵阳友阿92.50%的股权，邵阳市瑞阳房地产开发有限公司持有邵阳友阿7.50%的股权。
5、与公司的关系
邵阳友阿为公司控股子公司。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未就本次担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准，具体担保金额不超过本次董事会审议担保额度。
四、董事会对上述担保的意见
公司本次继续为控股子公司邵阳友阿提供贷款担保，系基于其日常经营发展的实际需要，旨在保障其经营活动的持续稳定开展。邵阳友阿为公司合并报表范围的控股子公司，公司可充分掌握其经营决策、财务状况及风险情况并做好相关风险管控，本次担保风险整体处于可控制范围内，因此邵阳友阿的其他股东未就本次担保提供反担保，不会对公司正常生产经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月18日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为107,000.00万元（含本次担保），公司对控股子公司提供担保的余额合计为63,705.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的9.46%。除为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保的情形，无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2026年3月19日
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-010
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月3日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月3日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。
3、上述议案已经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年3月31日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:30）。
3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部
电话：0731- 82295528 传真：0731-82243046
信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第七次临时会议决议
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2026年3月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362277”；投票简称为“友阿投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月3日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月3日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2026年第二次临时股东会，并根据本次股东会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
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说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
