广州天赐高新材料股份有限公司关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-044
广州天赐高新材料股份有限公司
关于2024年股票期权激励计划
部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月6日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《2024年股票期权激励计划（草案）》和《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》：鉴于本激励计划首次授予的93名激励对象因个人原因离职、放弃认购的期权或最终个人业绩考核不达标，涉及1,211,800份股票期权拟由公司进行注销；根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果，本激励计划首次授予的116名激励对象第一次行权期业绩考核达标但系数不足1.0，根据系数比例，涉及235,643份股票期权进行注销。综上，本次共涉及1,447,443份股票期权拟由公司注销。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号:2026-037）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权的注销事宜已经于2026年3月18日办理完成。
本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关法律法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。本次注销股票期权不会对公司股本结构造成影响。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年3月19日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2026-045
广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2025年年度报告》。为加强与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2026年3月30日（星期一）15:30-17:00召开2025年度网上业绩说明会。具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开日期及时间：2026年3月30日（星期一）15:30-17:00；
（二）召开方式：网络互动；
（三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
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二、公司参与人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理徐金富先生，董事、副总经理、财务总监顾斌先生，董事、副总经理、董事会秘书韩恒先生，独立董事赵建青先生。欢迎广大投资者积极参与。
三、投资者问题征集方式
为提升公司与投资者交流的效率和针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩交流会召开日前5个交易日内通过登录深交所“互动易” 平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈” 栏目进入公司2025年度网上业绩说明会页面提问留言。本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026年3月19日
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