法兰泰克重工股份有限公司关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-061
法兰泰克重工股份有限公司
关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事徐珽先生提交的辞任报告，基于公司董事会设置要求，公司对内部工作进行调整，徐珽先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
徐珽先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司董事会、公司正常运作。徐珽先生辞任后将继续在公司担任行业销售总监职务，并将新任公司职工代表董事。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月5日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举徐珽先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2025年9月9日
徐珽先生：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理SMBA，研究生学历。1998年参加工作，先后就职于光华科隆集团、香港海翔有限公司、德马格起重机械（上海）有限公司；2008年担任诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监，2012年起任公司董事、副总经理至今。
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-060
法兰泰克重工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日
(二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长、副董事长因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举公司董事王文艺先生主持本次股东大会现场会议。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长陶峰华先生、副董事长袁秀峰先生，独立董事蒋毅刚先生、袁鸿昌先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王堰川先生出席会议；公司高级管理人员向希先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、增加注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、常小宝
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2025年9月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-062
法兰泰克重工股份有限公司
关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格调整及部分股票期权
注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意将公司2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格由6.43元/股调整为6.20元/股；鉴于4名激励对象已离职，根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，取消该激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权共计123,200份。具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）、《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-051）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了调整行权价格及注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述事宜已办理完毕。
公司本次调整行权价格及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且审议程序合法、合规，符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2025年9月9日
