新疆青松建材化工集团股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600425 证券简称：青松建化
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：新疆青松建材化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：王若仕
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：新疆青松建材化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：王若仕
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：新疆青松建材化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：王若仕
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
新疆青松建材化工集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2026-013
新疆青松建材化工集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
● 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审慎决策，公司拟聘用中审亚太作为公司2026年度审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
● 本事项尚需提交公司股东会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1999年成为独立的专业服务机构，2013年改制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）截至2025年末，中审亚太合伙人数量88人，注册会计师人数500余人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数230余人。
（7）中审亚太2025年度经审计的收入总额7.79亿元，其中审计业务收入7.51亿元，证券业务收入2.96亿元。2025年度上市公司年报审计客户家数44家，审计收费总额5851.01万元，上市公司主要行业包括冶金矿业、机械电子、石油化工、煤炭电力、建筑建材、房地产、医疗医药等，制造业上市公司审计客户27家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，中审亚太已计提职业风险基金9490.14万元，购买的职业保险累计赔偿限额为40000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3.诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次，自律监管措施1次和纪律处分1次。27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次，自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：何夕灵
拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审亚太执业，近三年签署的上市公司审计报告有格林美股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司等。
签字注册会计师：陈姝
拥有注册会计师执业资质。2014年开始进入会计师事务所从事审计工作，2021年开始从事上市公司审计，2024年成为注册会计师。近三年签署的新三板公司审计报告有成都仁新科技股份有限公司。
项目质量控制复核人：滕友平
拥有注册会计师执业资质。1998年3月成为注册会计师，2002年3月开始在本所执业，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年复核8家上市公司及37家新三板挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审亚太及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
公司2026年度审计费用预计140万元，与上期一致，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用45万元。上述审计费用是中审亚太按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续为公司提供8年审计服务，2025年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司原聘任的会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年起为公司提供审计服务，截至2025年，服务期限已满8年。本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，聘用中审亚太作为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中审亚太具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2026年度财务报表和内部控制审计工作的需求。公司是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定拟变更会计师事务所，同意聘任中审亚太担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十二次会议，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘请中审亚太担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，并提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆青松建材化工集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2026-014
新疆青松建材化工集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日 11点 00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918号青松大厦19楼1914会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东会各项议案内容详见2026年4月30日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》、《新疆青松建材化工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
个人股东出席会议，持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议，持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡或持股证明、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。
异地股东可用信函方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
2、登记时间：
2026年5月14日上午10:00-14:00，下午15:30-17:00。
3、登记地点：
新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918号青松大厦18楼1806室证券投资部
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人： 熊学华
电话：0991-6670581
邮政编码：830021
2、本次股东会会期一天，与会股东参加会议费用自理。
特此公告。
新疆青松建材化工集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆青松建材化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2026-012
新疆青松建材化工集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2026年4月17日发出，于2026年4月28日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2026年第一季度报告》
《2026年第一季度报告》经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
报告全文见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《税务风险管理办法》
办法全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》
《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青松建化关于变更会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意于2026年5月15日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青松建化关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆青松建材化工集团股份有限公司
董事会
2026年4月30日
