华润三九医药股份有限公司2026年第四次董事会会议决议公告
股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一010
华润三九医药股份有限公司
2026年第四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2026年第四次会议于2026年3月23日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心108会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2026年3月20日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告》（2026-011）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案将提交公司下一次股东会审议。
二、关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告》（2026-012）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案将提交公司下一次股东会审议。
三、关于召开公司2025年年度股东会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-013）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年三月二十三日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一011
华润三九医药股份有限公司
关于公司控股子公司昆药集团
2026年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司担保情况概述
2026年度，为适应公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，昆药集团及其下属子/孙公司预计为不超过人民币1.169亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计净资产的2.18%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.53%。其中，为资产负债率超过70%的子/孙公司不超过0.762亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计净资产的1.42%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.34%；为资产负债率不超过70%的子/孙公司不超过0.407亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计净资产的0.76%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.18%。其中，昆药集团本部2026年度对外担保计划额度为人民币0.55亿元，涉及被担保单位2家；昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）2026年度对外担保计划额度为人民币0.619亿元，涉及被担保单位5家。
2026年3月23日，公司董事会2026年第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司下一次股东会审议。
二、担保预计情况
为适应昆药集团、昆药商业、华润三九（酉阳）制药有限公司（以下简称“三九酉阳”）、贝克诺顿（浙江）制药有限公司（以下简称“贝克浙江”）；昆药商业下属子公司曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）、昆药商业（昭通）医药有限公司（以下简称“昭通医药”）、 红河州佳宇药业有限公司（以下简称“红河佳宇”）、云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）等公司2026年生产经营及业务发展需要，满足昆药集团及相关下属公司融资担保需求，拟在2026年度由昆药集团及其下属子公司为上述公司合计不超过人民币1.169亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，具体担保计划如下所列：
1.昆药集团对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划
昆药集团本部2026年度对子公司担保计划额度为人民币0.5亿元，均为连带责任担保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：
单位：亿元（人民币）
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2.昆药集团为全资孙公司提供银行融资授信业务的担保计划
昆药集团本部2026年为全资孙公司担保计划额度为0.05亿元，均为连带责任担保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：
单位：亿元（人民币）
■
3.昆药集团全资子公司昆药商业对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划
昆药集团全资子公司昆药商业2026年度对其子公司担保计划额度为人民币0.619亿元。2026年度内，昆药商业根据其子公司业务拓展的实际需要，在不超过前述担保计划总额人民币0.619亿元的前提下在下述子公司之间调剂使用担保计划额度，当发生调剂使用时，资产负债率未超过70%的子公司可以从资产负债率70%以下的子公司担保额度中调剂使用，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司担保额度中调剂使用。如涉及对前述担保计划额度的调剂使用，昆药集团将提请其股东会授权昆药集团管理层在具体实施时进行调剂。该等担保均为连带责任担保，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东均按持股比例进行同比例担保。担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：
单位：亿元（人民币）
■
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、被担保人基本情况
（一）华润三九(酉阳)制药有限公司
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（二）贝克诺顿（浙江）制药有限公司
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（三）曲靖市康桥医药有限责任公司
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（四）大理辉睿药业有限公司
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（五）昆药商业（昭通）医药有限公司
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（六） 红河州佳宇药业有限公司
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（七）云南省丽江医药有限公司
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以上被担保人，信用状况良好，不属于失信被执行人，列示财务状况均为被担保人公司单体数据。
四、有关授权情况
本议案经华润三九、昆药集团股东会审议通过后，由昆药集团管理层与银行签署相关文件并办理相关手续。
本次担保计划之授权有效期限自昆药集团股东会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，担保额度可循环使用。此外，如有专项担保融资需求，将另行提请审议。
五、担保协议的主要内容
本担保事项是昆药集团及其相关下属公司2026年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，昆药集团及其子/孙公司对外担保余额为人民币0.819亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的1.53%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.37%；昆药集团对其子/孙公司提供的担保余额为人民币0.15亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的0.28%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.07%。控股子公司天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）对其下属子/孙公司对外担保余额为人民币8.0亿元，占天士力最近一期经审计净资产的6.45%，占华润三九最近一期经审计净资产的3.61%。昆药集团及其子/孙公司、天士力及其子/孙公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，无逾期担保事项。
本担保计划事项审议通过后，公司控股子公司昆药集团及天士力2026年度担保额度总金额为人民币9.169亿元，占华润三九最近一期经审计净资产的4.14%。除昆药集团、天士力外，华润三九及华润三九其他子公司无对外担保事项。
七、董事会意见
本次担保计划事项是为满足公司控股子公司昆药集团及相关下属公司2026年度生产经营需要，有利于昆药集团提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括昆药集团全资子/孙公司以及昆药商业全资子公司及控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为总体担保风险可控，该担保事项不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
八、备查文件
1. 董事会2026年第四次会议决议
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年三月二十三日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一012
华润三九医药股份有限公司
关于公司控股子公司天士力
2026年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司担保情况概述
2026年度，为适应公司控股子公司天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，天士力预计为天津天士力医药商业有限公司（以下简称“天士力商业”）、江苏鸿泰药业有限公司（以下简称“江苏鸿泰”）不超过人民币8亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占天士力最近一期经审计净资产的6.45%，占华润三九最近一期经审计净资产的3.61%。天士力商业、江苏鸿泰资产负债率均不超过70%。
2026年3月23日，公司董事会2026年第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司下一次股东会审议。
二、担保预计情况
为适应天士力商业、江苏鸿泰2026年生产经营及业务发展需要，满足天士力相关下属子/孙公司融资担保需求，拟在2026年度由天士力为上述公司合计不超过人民币8亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，具体担保计划如下所列：
单位：亿元（人民币）
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注：天士力于2023年8月与中国民生银行股份有限公司天津分行签署《保证合同》，期限为2023年8月至2028年8月，具体详见天士力于2023年8月12日披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：临2023-025号）。
三、被担保人基本情况
（一）天津天士力医药商业有限公司
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（二）江苏鸿泰药业有限公司
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以上被担保人，信用状况良好，不属于失信被执行人，列示财务状况均为被担保人公司单体数据。
四、协议签署相关情况
本事项经华润三九、天士力股东会审议通过后，由天士力管理层与银行签署相关文件并办理相关手续。
本次担保计划之授权有效期限自天士力股东会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，担保额度可循环使用。此外，如有专项担保融资需求，将另行提请审议。
五、担保协议的主要内容
本担保事项是天士力对其全资子/孙公司2026年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，天士力对其下属子/孙公司对外担保余额为人民币8.00亿元，占天士力最近一期经审计净资产的6.45%，占华润三九最近一期经审计净资产的3.61%。天士力不存在全资或控股子/孙公司对外担保情形。昆药集团及子/孙公司对外担保余额为人民币0.819亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的1.53%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.37%；昆药集团对其子/孙公司提供的担保余额为人民币0.15亿元，占昆药集团最近一期经审计净 资产的0.28%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.07%。昆药集团及其子/孙公司、天士力及其子/孙公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，无逾期担保事项。
本担保计划事项审议通过后，公司控股子公司昆药集团及天士力2026年度担保额度总金额为人民币9.169亿元，占华润三九最近一期经审计净资产的4.14%。除昆药集团、天士力外，华润三九及华润三九其他子公司无对外担保事项。
七、董事会意见
本次担保计划事项是为满足公司控股子公司天士力相关下属公司2026年度生产经营需要，有利于天士力提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括天士力全资子/孙公司。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为总体担保风险可控，该担保事项不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
八、备查文件
1. 董事会2026年第四次会议决议
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年三月二十三日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一013
华润三九医药股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会2026年第四次会议决定召开。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月09日
7、出席对象：
（1）于2026年04月09日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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上述提案分别经公司董事会2026年第三次会议、董事会2026年第四次会议审议通过。各提案内容详见公司于2026年3月21日、2026年3月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。
以上提案逐项表决，审议提案2、提案4时，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2．登记时间：2026年4月13日-4月15日9：00-16：30。
3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1003室
4． 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612、392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。
6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会2026年第三次会议决议
2．华润三九医药股份有限公司董事会2026年第四次会议决议
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360999”，投票简称为“三九投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月16日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月16日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
华润三九医药股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华润三九医药股份有限公司于2026年04月16日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
关联资讯:
张家界旅游集团股份有限公司关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨股票停复牌的公告
