张家港广大特材股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-066
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
关于实施回购股份注销暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销存放于回购专用证券账户中的第一期回购股份8,000,000股，第一期回购剩余的10,128,037股将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次注销股份占注销前公司总股本230,593,693股（2025年6月26日总股本）的比例为3.4693%。本次注销完成后，公司总股本将由230,593,693股（2025年6月26日总股本）变更为222,593,693股（因公司可转债处于转股期，实际股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准），注册资本将由214,241,479元（截至2025年2月17日数据）变更为222,593,693元(其中包含2025年2月18日至2025年6月26日公司可转债转股增加的16,352,214元注册资本部分)。
● 回购股份注销日期：2025年6月30日。
一、回购股份的具体情况
公司于2025年1月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于人民币20,000万元（含），不超过40,000万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年1月2日和2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-007）。
截至2025年6月19日，公司已完成本次回购，已实际回购公司股份18,128,037股，回购均价22.06元/股，使用资金总额399,960,068.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-062）。
二、回购股份注销履行的审议程序
公司分别于2025年4月25日、2025年5月12日召开第三届董事会第十七次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于注销并相应减少注册资本”，并将已回购的股份8,000,000股进行注销并相应减少注册资本。
本次注销完成后公司总股本将由230,593,693股（2025年6月26日总股本）变更为222,593,693股（因公司可转债处于转股期，实际股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准），注册资本将由214,241,479元（截至2025年2月17日数据）变更为222,593,693元(其中包含2025年2月18日至2025年6月26日公司可转债转股增加的16,352,214元注册资本部分)。
三、回购股份注销的办理程序
因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报及证券时报披露了《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-046）。截至本公告披露日，上述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2025 年 6 月 30 日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
四、本次注销完成后公司股份结构变化情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由230,593,693股（2025年6月26日总股本）变更为222,593,693股，股本结构变动的具体情况如下：
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注：1、因公司存在可转债转股，公司总股本以截至2025年6月26日数据为基准。
2、上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、本次注销对公司的影响及后续事项安排
本次回购股份注销事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年6月28日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-067
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）出具的《关于变更张家港广大特材股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。
国元证券作为公司持续督导阶段的保荐机构，目前负责持续督导的保荐代表人为束学岭先生、孙彬先生。公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导期已于2024年12月31日结束，但由于募集资金尚未使用完毕，国元证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。束学岭先生因工作变动原因、孙彬先生因个人原因，不再负责广大特材的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，国元证券现委派黄斌先生、林超先生接替束学岭先生、孙彬先生担任广大特材持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
此次变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为黄斌先生、林超先生。本次变更不影响国元证券对公司的持续督导工作。
公司董事会对束学岭先生、孙彬先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年6月28日
附：保荐代表人简历
黄斌先生：国元证券投资银行总部高级项目经理，保荐代表人，中国科学技术大学管理学硕士。曾参与应流股份主板IPO项目和节能国祯创业板IPO项目，担任宁水集团主板IPO项目协办人、荃银高科2020年创业板向特定对象发行股票项目保荐代表人。
林超先生：国元证券投资银行总部项目经理，保荐代表人、注册会计师，参与了安徽老乡鸡餐饮股份有限公司IPO项目，广东博兴新材料科技股份有限公司、安徽聚芯智造科技股份有限公司新三板挂牌项目，曾任职容诚会计师事务所（特殊普通合伙）参与山东奥福环保科技股份有限公司、广东豪美新材（维权）股份有限公司、浙江泰鸿万立科技股份有限公司等IPO项目。
