张家港广大特材股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-045
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日
（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、 议案5、议案9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、 议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
3、议案6关联股东张家港广大投资控股集团有限公司、徐卫明、张家港万鼎投资合伙企业（有限合伙）、张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）及缪利惠回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：祝传颂、李洋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事的述职报告。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年5月13日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-046
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
关于注销公司部分回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原因
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于注销并相应减少注册资本”，并将已回购的股份8,000,000股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年4月26日和2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-041）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。
二、需债权人知晓的信息
由于公司本次回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省苏州市张家港市凤凰镇安庆村锦栏路58号
2、申报时间：2025年5月13日至2025年6月27日（工作日9：00-11：30、13：00-17：00）
3、联系人：郭燕
4、联系电话：0512-55390270
5、传真号码：0512-58456318
6、邮编：215614
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年5月13日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-047
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
及一致行动人免于要约收购
暨权益变动触及1%的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销已回购的股份，回购股份注销完成后，将导致公司总股本减少，公司控股股东张家港广大投资控股集团有限公司（以下简称“广大控股”）及实际控制人徐卫明、徐晓辉及一致行动人合计控制公司股份的比例将被动增加至超过30%。
● 公司控股股东、实际控制人及一致行动人持股数量未发生变化，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
● 根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》的有关规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。
一、本次权益变动基本情况
公司分别于2025年4月25日、2025年5月12日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于注销并相应减少注册资本”，并将已回购的股份8,000,000股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司分别于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-041）及2025年5月13日披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）、《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-046）。
二、本次权益变动前后的持股情况：
回购股份注销完成后，将导致公司总股本减少，公司控股股东广大控股，实际控制人徐卫明、徐晓辉及一致行动人合计控制公司股份的比例将发生变化，由29.99%被动增加至31.15%，权益变动已触及1%刻度，变动前后持股数量保持不变。具体情况见下表：
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注：
1、徐晓辉担任张家港万鼎投资合伙企业（有限合伙）和张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，徐卫明与徐晓辉系父子关系，因此上述主体构成一致行动人关系。
2、上表出现合计数比例与各分项之和尾数上如有差异，为四舍五入所致。
3、权益变动前，占总股本比例测算按照2025年1月10日公司已发行股份总额214,241,479股为依据；权益变动后占总股本比例测算按照截至2025年4月30日公司总股本214,242,233股扣减拟注销的8,000,000股为依据。
4、自2025年1月10日至2025年4月30，公司可转债转股数量为754股，自2025年5月1日至2025年5月12日，公司可转债转股数量为0股，因该时段公司可转债转股数量较少，对上述主体持有公司股份的比例影响较小。
三、其他相关说明
1、根据《上市公司股份回购规则》第十六条之规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。
2、公司控股股东、实际控制人持股数量未发生变化，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
3、本次注销已回购的股份尚需履行完毕通知债权人程序及完成股份注销登记及工商变更登记等程序，注销事项完成后公司总股本数量以及控股股东、实际控制人及一致行动人持有股份的比例以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准。
4、公司将根据相关法律法规的要求积极跟进后续事项，并及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意风险。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年5月13日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-048
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份比例
达到7%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于人民币20,000万元（含），不超过40,000万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币26.22元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年1月2日和2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-007）。
2025年4月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于注销并相应减少注册资本”，并将已回购的股份8,000,000股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-041）。上述事项已经公司2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年5月9日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份15,163,797股，占公司总股本的比例为7.0779%，较上次回购进展公告披露数相比增加0.4575%，回购成交的最高价为26.03元/股，最低价为16.48元/股，支付的资金总额为人民币319,927,815.29元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2025年5月13日
