南都物业服务集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-025
南都物业服务集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年6月5日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事高强因个人原因缺席本次会议，监事会列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》
鉴于公司独立董事高强先生目前因被相关监察机关实施留置，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其已不能正常履职。综合上述情况，董事会同意提请股东大会解除其独立董事职务，高强先生独立董事职务解除后，其担任的公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会职务自动失去。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于变更独立董事的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事高强先生目前因被相关监察机关实施留置已无法正常履职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提名赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。赵荣祥先生当选后将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会审计委员会委员，任期与独立董事任期一致。独立董事候选人赵荣祥先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于变更独立董事的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案提交董事会审议之前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》公司将定于2025年6月30日召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-27）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2025年6月12日
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-027
南都物业服务集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月30日 14 点00 分
召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼百年阁会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月30日
至2025年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，详见2025年6月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件及股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（二）现场登记时间：2025年6月27日，
上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
（三）现场登记地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼战投证券中心。
（四）异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：赵磊、陈苗苗
联系方式：0571-87003086
传真号码：0571-88255592
电子邮箱：IR@nacity.cn
通讯地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼战投证券中心
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司董事会
2025年6月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
南都物业服务集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-026
南都物业服务集团股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，鉴于目前独立董事高强先生被相关监察机关实施留置，其已不能正常履职。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号一一规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为完善上市公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：
一、变更独立董事情况
公司独立董事高强先生目前被相关监察机关实施留置，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号一一规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，其已不能正常履职。董事会提请股东大会解除高强先生的独立董事职务，自高强先生独立董事职务解除后，其担任的公司第四届董事会薪酬与考核委员会、第四届董事审计委员会职务自动失去。
鉴于以上情况，公司董事会拟提名赵荣祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人赵荣祥先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。赵荣祥先生当选后将补选为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
二、其他说明
上述独立董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，并已经上海证券交易所审核无异议通过。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2025年6月12日
赵荣祥：1962年出生，浙江东阳人，1991年参加工作，教授、工学博士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、电力电子应用国家工程研究中心主任、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内合作委员会副主任、浙江大学三伊电气电子工程有限公司董事长、浙江大学科技园发展有限公司董事长、浙江紫金小镇建设投资有限公司董事长、浙江知识产权交易中心有限公司董事长等职。现任金程科技有限公司首席科学家、董事；2021年09月至今，任常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。
