成都盟升电子技术股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-043
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年4月30日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对本激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2024年10月30日至2025年4月30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2025年5月12日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，经核查，在自查期间，共有7名激励对象存在买卖公司股票的行为，其他激励对象及内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。
经公司核查与确认，上述存在交易的7名核查对象在自查期间的股票交易系其基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，且7名核查对象在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
经核查，本激励计划首次公开披露前6个月内，不存在本激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-042
成都盟升电子技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年05月22日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事覃光全先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；总经理刘荣先生、财务总监陈英女士、副总经理袁勇先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案6涉及的关联股东向荣先生及其一致行动人已回避本议案的表决；
3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案10、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东及其一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：包涵、周勇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效，本次股东大会所做出的决议合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2025年5月23日
