厦门建发股份有限公司关于增加年度担保预计额度的公告
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厦门建发股份有限公司
关于增加年度担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
1.被担保人：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）及其子公司；
2.本次担保计划：
（1）厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟为美凯龙及其子公司的境内外债券、债务融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划和股权基金融资等有息负债提供担保限额由120亿元增加至150亿元。
（2）上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年相关担保额度的议案之日止。
3.截至2026年3月末，公司实际对外担保余额为2,045.77亿元人民币以及40.56亿美元。
4.对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2025年12月29日召开了2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》。为支持公司控股子公司美凯龙的业务发展需要，公司拟调整为美凯龙及其子公司提供的担保限额由120亿元增加至150亿元，担保范围包括但不限于境内外债券、债务融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划和股权基金融资等有息负债，上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年相关担保额度的议案之日止。具体情况如下：
2026年，公司及子公司拟为美凯龙及其子公司的境内外债券、债务融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划和股权基金融资等有息负债提供担保限额调整如下：
单位：亿元 币种：人民币
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除上述增加的担保限额以外，公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保限额保持不变。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经2026年5月8日召开的公司第十届董事会2026年第八次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东会审议。
公司董事会提请股东会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司的实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件；在担保总额度范围内，可对资产负债率高于70%与低于（含）70%的两类子公司的担保额度调剂使用。
上述“担保总额度”指公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》的担保总额以及本次增加的担保限额之和，为3,985.2亿元人民币和86.1亿美元或等值外币，其中：为子公司提供的担保限额为3,687.2亿元人民币和86.1亿美元或等值外币，为参股公司提供的担保限额为288亿元人民币，为厦门软件职业技术学院提供的担保限额为10亿元人民币。
二、被担保公司情况
被担保公司名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司
成立时间：2007年6月18日
注册地址：上海市浦东新区临御路518号6楼F801室
法定代表人：李玉鹏
注册资本：435,473.2673万元
主营业务：家居卖场
最近一年又一期主要财务数据：
单位：亿元 币种：人民币
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被担保人与公司的关系：被担保人美凯龙为公司控股子公司。
三、董事会意见
公司于2026年5月8日召开公司第十届董事会2026年第八次临时会议，会议审议通过了《关于增加年度担保预计额度的议案》，并同意提交股东会审议。董事会认为：公司及子公司预计对美凯龙及其子公司的拟担保额度是出于其业务的实际需要，有助于促进其筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。
四、累积对外担保余额及逾期担保情况
截至2026年3月末，公司实际对外担保余额为2,045.77亿元人民币以及40.56亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为2,019.19亿元人民币以及40.56亿美元，对参股公司提供担保的余额为25.15亿元人民币，对厦门软件职业技术学院提供担保的余额为1.43亿元人民币，均无逾期担保。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2026年5月9日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2026-020
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厦门建发股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月18日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：厦门建发集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独持有46.79%股份的股东厦门建发集团有限公司，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司本次增加的临时议案为《关于增加年度担保预计额度的议案》,具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn/）披露的《建发股份关于增加年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2026-019）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变（部分议案序号顺延调整）。
四、增加临时提案后股东会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月18日 14点40分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案10以及议案12已经公司2026年4月24日召开的第十届董事会第三次会议审议通过；上述议案11已经公司2026年5月8日召开的第十届董事会2026年第八次临时会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月28日以及5月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东会的会议资料已于2026年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.特别决议议案：11
3.对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、12
4.涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：上述第5项议案应回避表决的关联股东为林茂、程东方、叶衍榴、邹少荣。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2026年5月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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