哈尔滨空调股份有限公司2026年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2026-005
哈尔滨空调股份有限公司
2026年第二次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时董事会会议通知于2026年3月19日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年3月24日上午9：00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》
同意《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》。
该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
关联董事丁盛先生、彭巍女士、张辉先生在审议该项议案时回避了表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于控股股东增持股份进展暨增持计划延期公告》（公告编号：临2026-006）。
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：3票，是否通过：通过。
（二）《关于召开2026年第一次临时股东会的提案》
同意《关于召开2026年第一次临时股东会的提案》
董事会定于2026年4月9日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-007）。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026年3月25日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2026-006
哈尔滨空调股份有限公司
关于控股股东增持股份进展
暨增持计划延期公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 已披露增持计划情况：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）计划自2025年4月28日起12个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所允许的集中竞价交易方式增持公司股份，拟计划增持股份数量不低于公司总股本的1%、不超过总股本的2%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：临2025-016）。
● 增持计划的实施进展/增持计划延期情况：截至本公告披露日，增持计划实施期限已过半，工投集团尚未增持公司股份，主要系自增持计划披露以来，为保障国企资金使用效率及维护全体股东利益，基于“合理定价、稳步增持”原则，同时考虑到节假日及定期报告窗口期、市场行情波动和自身资金安排以及工投集团涉及相关诉讼事项导致其相关账户被司法机关依法冻结等综合因素的影响。公司于近日收到工投集团函告，工投集团拟将原增持计划实施期限延长6个月至2026年10月27日，增持计划其他内容不变。本次增持计划延期事项尚需提交公司股东会审议。
● 增持计划无法实施风险：目前，工投集团相关账户被司法机关依法冻结，无法正常办理资金划转、业务交易等相关操作，工投集团正持续积极推进案件再审、沟通协调等相关工作，全力配合司法机关推进相关程序，力争尽快完成相关法律流程、解除账户冻结，确保后续增持工作顺利推进。本次增持计划可能存在因上述事项尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
一、增持主体的基本情况
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二、增持计划的实施进展
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三、增持计划延期情况
截至本公告披露日，增持计划实施期限已过半，工投集团尚未增持公司股份，主要系自增持计划披露以来，为保障国企资金使用效率及维护全体股东利益，基于“合理定价、稳步增持”原则，同时考虑到节假日及定期报告窗口期、市场行情波动和自身资金安排以及工投集团涉及相关诉讼事项导致其相关账户被司法机关依法冻结等综合因素的影响。公司于近日收到工投集团函告，工投集团拟将原增持计划实施期限延长6个月至2026年10月27日，增持计划其他内容不变。本次增持计划延期事项尚需提交公司股东会审议。
本次增持计划系工投集团基于对本公司核心主业竞争力、行业发展潜力及长期投资价值的坚定认可作出的公开承诺。工投集团始终高度重视履约责任，全力推进增持相关筹备工作。目前，工投集团正持续积极推进案件再审、沟通协调等相关工作，全力配合司法机关推进相关程序，力争尽快完成相关法律流程、解除账户冻结，确保后续增持工作顺利推进。
四、公司履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年3月24日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议审议审议通过了《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》。经审议，独立董事认为：公司控股股东延期实施增持计划的原因符合其实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2026年3月24日召开的2026年第二次临时董事会以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东增持公司股份计划延期的提案》，关联董事丁盛先生、彭巍女士、张辉先生回避表决。本次增持公司股份计划延期事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东将就本议案回避表决。
五、增持计划实施相关风险提示
（一）目前，工投集团相关账户被司法机关依法冻结，无法正常办理资金划转、业务交易等相关操作，工投集团正持续积极推进案件再审、沟通协调等相关工作，全力配合司法机关推进相关程序，力争尽快完成相关法律流程、解除账户冻结，确保后续增持工作顺利推进。本次增持计划可能存在因上述事项尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。
（二）本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化 □是 √否
（三）原定增持计划期间过半，实际增持数量是否未过半或未到区间下限50% √是 □否
（四）增持主体是否提前终止增持计划 □是 √否
六、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》的相关规定，持续关注本次增持计划实施情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026年3月25日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2026-007
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月9日 14 点 30分
召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日
至2026年4月9日
投票时间为：2026年4月8日15：00至2026年4月9日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年第二次临时董事会会议审议通过，相关公告详见2026年3月25日《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：哈尔滨工业投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2026年4月8日15：00至2026年4月9日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
（五）会议登记方法
股东出席股东会现场会议应进行登记。
（一）会议登记办法：
1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。
2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2026年4月3日上午9：00～11：00，下午13：00～15：00
（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
（六）其他事项
（一）与会者食宿费及交通费自理。
（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2026年3月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
