雪松案行贿细节曝光：在上海浦东某茶馆送2根金条！
近日，信托圈内人了解到，上海市第二中级人民法院作出（2024）沪02刑终484号刑事裁定书，终审裁定驳回雪松控股相关董事陈某的上诉，维持原判。
这起横跨企业融资、银行审批的腐败案件，牵扯出雪松控股高管向浦发银行员工行贿、企业高管收受巨额好处费的完整利益链条，涉案金额巨大、情节恶劣，最终涉案人员均被依法严惩。
三次行贿经过：在上海茶馆送金条
案发于2017年前后，彼时雪松控股作为广州本土知名民营企业，正推进多项融资业务以支撑项目扩张；浦发银行作为大型股份制商业银行，手握融资审批、资金投放核心权限。为快速拿下融资、规避审批障碍，雪松控股旗下相关公司高管铤而走险，通过行贿打通关节，进而引发连锁腐败行为，涉案人员涵盖雪松控股高管、浦发银行核心岗位员工，涉案事由分为行贿国家工作人员、对非国家工作人员行贿及非国家工作人员受贿三大核心违法事实。
1、向浦发银行高管行贿，金条换审批
2017年5月，浦发银行上海分行发起理财资金投资业务，资金投向雪松控股关联公司持有的希某1收益权项目。为让该笔业务顺利通过审批、快速放款，时任雪松控股旗下公司副总经理刘某1、资产管理部副总经理吴某，伙同涉案人员土某1（另案判决），向时任浦发银行总行金融市场部（上海）副总经理杨某请托，利用其职务便利违规推进业务。
事成之后，三人于2018年7月在上海浦东新区某茶馆，向杨某赠送总重约400克的金条两根，经鉴定价值人民币11.172万元，以此作为感谢费。该行为触犯行贿罪，属于典型的“权钱交易”，严重破坏金融审批秩序与市场公平竞争环境。
2、行贿银行中层换取融资绿色通道
2017年3月，刘某1、吴某为推动雪松控股某开发项目融资落地，再次通过中间人裴某（另案处理），向时任浦发银行总行私人银行部产品及投资顾问处处长助理鲁某请托，要求加快融资业务审批进度。鲁某利用职务便利，为该笔融资违规提供便利，助力业务快速落地。
为答谢鲁某、裴某的帮助，刘某1、吴某等人从个人提成中抽取55万元现金行贿，其中鲁某分得50万元、裴某分得5万元。此次行为构成对非国家工作人员行贿罪，且涉案数额巨大，进一步暴露了融资领域的腐败漏洞。
3、600万现金好处费，雪松控股董事沦为阶下囚
2018年2月，刘某1、吴某伙同土某1，借助某中心开展某2质押融资业务，向融资方雪松控股收取财务顾问费高达4365万余元。在此过程中，雪松控股董事陈某利用高管职权，为融资顾问合作、顾问费快速支付等关键环节提供便利，成为该笔业务顺利推进的核心推手。
事后，刘某1等人将600万元现金作为好处费送予陈某。经查实，该笔资金由相关人员分三次从银行取现后转交陈某，陈某名下银行账户同期存入大额现金，且无法对资金来源作出合理解释，铁证之下受贿事实确凿。陈某身为企业高管，利用职务便利收受巨额财物，构成非国家工作人员受贿罪，且数额巨大。
利剑高悬，涉案人员悉数伏法
案件侦破过程中，涉案人员到案情况各异：2022年2月21日，吴某接监察委电话后自行到案；2022年8月9日，刘某1接民警通知后在家等候归案，二人到案后均如实供述犯罪事实，具备自首情节；而陈某于2022年11月12日在广东被民警抓获，无主动投案情节，且到案后拒不认罪，否认收受600万元好处费、否认利用职务便利谋利。
上海市宝山区人民法院审理查明，刘某1、吴某结伙他人，既向国家工作人员行贿，又向非国家工作人员行贿，一人犯数罪，依法应当数罪并罚；陈某利用职务便利收受巨额财物，构成非国家工作人员受贿罪。结合二人自首、认罪认罚情节，以及陈某拒不认罪的态度，法院于2024年5月22日作出一审判决：
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刘某1：以行贿罪判处有期徒刑九个月、罚金10万元，以对非国家工作人员行贿罪判处有期徒刑三年、罚金10万元，决定执行有期徒刑三年五个月，罚金20万元；
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吴某：量刑与刘某1一致，合计有期徒刑三年五个月，罚金20万元；
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陈某：以非国家工作人员受贿罪判处有期徒刑四年六个月，罚金20万元，违法所得600万元依法追缴没收。
一审宣判后，陈某不服判决，以“未收受600万元、未利用职务便利谋利”为由提出上诉。上海市第二中级人民法院依法组成合议庭开庭审理，检察机关出庭意见认为，原判事实清楚、证据确凿、量刑适当，建议驳回上诉。
法院审理查明，在案证人证言、银行流水、微信聊天记录、被告人供述等证据形成完整证据链，足以证实陈某的高管职权、谋利行为及受贿事实，其上诉理由与事实不符，不予采纳。2024年9月6日，上海二中院作出终审裁定：驳回上诉，维持原判，本裁定为终审裁定，涉案人员均需服刑伏法。
这起雪松控股与浦发银行涉案的腐败案，是企业融资领域行贿受贿交织的典型案例，暴露出部分企业高管、银行从业人员为逐利突破法律底线，破坏金融监管秩序与市场公平。法院的终审裁定，再次彰显了司法机关对金融腐败、商业贿赂“受贿行贿一起查”的坚定决心，无论涉案金额高低、职位尊卑，只要触碰法律红线，必将受到法律的严惩。
