证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-094

四川天味食品集团股份有限公司

关于回购注销2024年员工持股计划

部分股份减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第五次会议，并于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。鉴于2024年员工持股计划中9名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，其尚未解锁份额对应的28.15万股股票，由公司按6.13元/股进行回购注销。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-082）。

本次完成回购注销后，公司股份总数将由1,064,996,294股减少为1,064,714,794股，公司注册资本也相应由1,064,996,294元减少为1,064,714,794元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报，债权申报具体方式如下：

1．债权申报登记地点：四川省成都市双流区西航港街道腾飞一路333号证券部

2．申报时间：2025年10月17日起45天内9:00-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）

3．联系人：证券部

4．联系电话：028-82808166

5．联系邮箱：dsh@teway.cn

6．以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年10月17日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-093

四川天味食品集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月16日

(二)股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，董事邓文先生出席现场会议，董事唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士以视频通讯方式参会；

2、公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03、议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07、议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

8.01、议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

■

8.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及部分公司治理制度（草案）的议案》

9.01、议案名称：《公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

■

9.02、议案名称：《股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

■

9.03、议案名称：《董事会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

■

9.04、议案名称：《关联（关连）交易管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

■

9.05、议案名称：《独立董事制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于增选第六届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1-9为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：刘小进、李伟

2、律师见证结论意见：

■

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年10月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议