证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-75

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2025年9月23日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年9月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告》(公告编号：2025-76)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于子公司为公司银行借款提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告》(公告编号：2025-76)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司为银漫矿业融资租赁（诚泰租赁）提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于公司为银漫矿业融资租赁（沣融租赁）提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《关于公司为银漫矿业融资租赁（国泰租赁）提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《关于公司为银漫矿业融资租赁（芯鑫租赁）提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》(公告编号：2025-77)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-76

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于子公司为公司银行综合授信

及借款提供担保的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）子公司为公司申请银行综合授信提供担保情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银锡”）因经营发展的需要，拟向鄂尔多斯银行锡林郭勒分行申请办理不超过人民币70,000万元的综合授信，其中流动资金贷款不超过人民币50,000万元，期限为36个月，全额银行承兑汇票不超过人民币20,000万元。融资期限以实际签署合同约定为准。具体担保方式如下：

1、流动资金贷款担保方式为抵押担保和保证担保。

抵押担保：公司子公司唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代矿业”）以其名下采矿权（采矿权证号：C1000002014083210135260）为公司本次流动资金贷款提供担保。公司子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）以其名下采矿权（采矿权证号：C1500002009063210024100）为公司本次流动资金贷款提供担保。

保证担保：公司全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）提供连带责任保证担保。

2、全额银行承兑汇票担保方式为100%保证金质押抵押担保。

子公司为公司向银行申请的上述综合授信中的流动资金贷款提供担保，担保本金不超过人民币50,000万元（含本数），担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。

（二）子公司为公司银行借款提供担保情况

公司拟向渤海银行股份有限公司呼和浩特分行申请办理流动资金借款业务，借款金额为人民币5,000万元，融资期限为一年。公司全资子公司银漫矿业为公司的上述借款提供连带责任保证担保，担保本金不超过5,000万元人民币，担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。

（三）担保事项审批情况

上述提供担保事项已经公司2025年9月25日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过（详见公司于2025年9月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡:第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-75）。以上事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2、类型：其他股份有限公司（上市）

3、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼。

4、法定代表人：张树成

5、注册资本：1,775,635,739元（工商登记仍在办理中）

6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品和化工品销售（需前置审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权结构：截至目前，公司控股股东内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司持有公司股权比例20.46%，天津信业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股权比例6.87%；其他股东合计持股比例72.67%。

8、兴业银锡不是失信被执行人。

9、主要财务状况：

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

（一）子公司为公司申请银行综合授信提供担保的担保协议主要内容

公司子公司唐河时代矿业、锡林矿业、银漫矿业为公司向鄂尔多斯银行锡林郭勒分行申请办理综合授信中的流动资金贷款提供担保，担保本金不超过人民币50,000万元（含本数），担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。担保方式为抵押担保和保证担保，公司子公司唐河时代矿业以其名下采矿权（采矿权证号：C1000002014083210135260）为公司本次流动资金贷款提供抵押担保；公司子公司锡林矿业以其名下采矿权（采矿权证号：C1500002009063210024100）为公司本次流动资金贷款提供抵押担保；公司全资子公司银漫矿业提供连带责任保证担保。

（二）子公司为公司银行借款提供担保的担保协议主要内容

公司向渤海银行股份有限公司呼和浩特分行申请办理流动资金借款业务，借款金额为人民币5,000万元，融资期限为一年。公司全资子公司银漫矿业为公司的上述借款提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币5,000万元，担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：以上担保主要是为了满足公司经营过程中的融资需要,有利于公司的业务发展，不会对公司产生不利影响，风险可控。公司董事会经审议，同意本次融资担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保余额为205,593.22万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的23.96%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.78%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他事项

公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

七、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-77

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于公司

为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）因经营发展的需要，拟分别与诚泰融资租赁（天津）有限公司（以下简称“诚泰租赁”）、沣融融资租赁（上海）有限公司（以下简称“沣融租赁”）、国泰租赁有限公司（以下简称“国泰租赁”）、芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）四家融资租赁公司开展融资租赁业务。

银漫矿业拟以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向诚泰租赁融资不超过人民币30,000万元，租赁期限为24个月。公司拟对银漫矿业该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币30,000万元（含本数），保证期间为自担保合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日（以租赁合同项下最晚的主债务履行期限届满之日为准）起三年的期间。

银漫矿业拟以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向沣融租赁融资不超过人民币30,000万元，租赁期限为36个月。公司拟对银漫矿业该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币30,000万元（含本数），保证期间为保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

银漫矿业拟以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向国泰租赁融资不超过人民币10,000万元，租赁期限为36个月。公司拟对银漫矿业该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币10,000万元（含本数），保证期间为融资租赁合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

银漫矿业拟以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向芯鑫租赁融资不超过人民币20,000万元，租赁期限为36个月。公司拟对银漫矿业该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币20,000万元（含本数），保证期间为售后回租赁合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

上述提供担保事项均已经公司2025年9月25日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于2025年9月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡：第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-75）。以上事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

2、成立日期：2005年11月23日

3、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

4、法定代表人：凌振青

5、注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元（人民币元）

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品 销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；机械电气设备销售； 汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用石加工；建筑材料销售；机械设备租赁。

8、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、银漫矿业不是失信被执行人。

10、主要财务状况：

银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、交易对方基本情况

（一）诚泰租赁基本情况

1、公司名称：诚泰融资租赁（天津）有限公司

2、统一社会信用代码: 91120118MABWAL964X

3、法定代表人: 牛卫东

4、注册资本: 100,000万元

5、成立日期: 2022-08-30

6、经营范围: 许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

7、住所: 天津自贸试验区（东疆综合保税区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-606

8、诚泰租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（二）沣融租赁基本情况

1、公司名称：沣融融资租赁（上海）有限公司

2、统一社会信用代码：91310000MA1FL17C28

3、法定代表人：朱佩茹

4、注册资本：50,000万元

5、成立日期：2015-12-28

6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路111号4幢550室

8、沣融租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（三）国泰租赁基本情况

1、公司名称：国泰租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91370000798852308U

3、法定代表人：董健

4、注册资本：800,000万元

5、成立日期：2007年2月12日

6、经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、住所：山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼

8、国泰租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人

（四）芯鑫租赁基本情况

1、公司名称：芯鑫融资租赁有限责任公司

2、统一社会信用代码：9131011535067083X5

3、法定代表人：孔令夷

4、注册资本：1,320,949.03万元

5、成立日期：2015年8月27日

6、经营范围：一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、住所：上海市浦东新区滨江大道5179号陆家嘴滨江中心S1座

8、芯鑫租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

四、《融资租赁合同》主要内容

（一）诚泰租赁《售后回租赁合同》

出租人：诚泰融资租赁（天津）有限公司

承租人：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1、租赁物：银漫矿业部分生产设备类资产。

2、租赁本金：人民币叁亿元整。

3、租赁期限：24个月。

4、资金用途：补充流动资金。

合同具体内容以最终签订的售后回租赁合同为准。

（二）沣融租赁《融资租赁合同》

出租人：沣融融资租赁（上海）有限公司

承租人：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1、租赁物：银漫矿业部分生产设备类资产。

2、租赁本金：人民币叁亿元整。

3、租赁期限：36个月。

4、资金用途：补充流动资金。

合同具体内容以最终签订的融资租赁合同为准。

（三）国泰租赁《融资租赁合同》

出租人：国泰租赁有限公司

承租人：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1、租赁物：银漫矿业部分生产设备类资产。

2、租赁本金：人民币壹亿元整。

3、租赁期限：36个月。

4、资金用途：补充流动资金。

合同具体内容以最终签订的融资租赁合同为准。

（四）芯鑫租赁《售后回租赁合同》

出租人：芯鑫融资租赁有限责任公司

承租人：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1、租赁物：银漫矿业部分生产设备类资产。

2、租赁本金：人民币贰亿元整。

3、租赁期限：36个月。

4、资金用途：补充流动资金。

合同具体内容以最终签订的融资租赁合同为准。

五、担保协议的主要内容

（一）诚泰租赁担保协议主要内容

公司为银漫矿业向诚泰租赁申请融资租赁（售后回租）业务提供担保，担保本金不超过30,000万元（含本数）人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期限为自担保合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日（以租赁合同项下最晚的主债务履行期限届满之日为准）起三年的期间。

（二）沣融租赁担保协议主要内容

公司为银漫矿业向沣融租赁申请融资租赁（售后回租）业务提供担保，担保本金不超过30,000万元（含本数）人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

（三）国泰租赁担保协议主要内容

公司为银漫矿业向国泰租赁申请融资租赁（售后回租）业务提供担保，担保本金不超过10,000万元（含本数）人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为融资租赁合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

（四）芯鑫租赁担保协议主要内容

公司为银漫矿业向芯鑫租赁申请融资租赁（售后回租）业务提供担保，担保本金不超过20,000万元（含本数）人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为售后回租赁合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

六、董事会意见

公司董事会认为：以上担保主要是为了满足银漫矿业经营过程中的融资需要,有利于银漫矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。银漫矿业为公司全资子公司，其决策和经营管理由本公司控制，财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议，同意公司为银漫矿业本次融资提供担保。

七、累计对外担保数量及预期担保数量

上述担保实施后，公司及子公司的担保余额将为295,593.22万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的37.41%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.78%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、其他事项

公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

九、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日