浙江莎普爱思药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2025-055
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2025年9月24日上午以通讯方式召开，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》。
经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第十次会议的通知期限，并于2025年9月24日上午召开第六届董事会第十次会议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
2、审议通过《关于募投项目延期的议案》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：临2025-056）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2025年9月25日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2025-056
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“莎普爱思”）于2025年9月24日召开第六届审计委员会第六次会议及第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将非公开发行股票募投项目“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”达到预定可使用状态日期的时间延期至2026年9月30日。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项做出了明确核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象上海养和实业有限公司和自然人林弘远定向增发人民币普通股（A股）股票49,921,506股，每股面值1元，每股发行价为人民币6.37元，共计募集资金317,999,993.22元，坐扣承销和保荐费用3,400,000.00元（不含已预付承销保荐费用2,637,735.85元，承销保荐费用不含税金额合计6,037,735.85元）后的募集资金为314,599,993.22元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费及验资费、法定信息披露等其他发行费用3,718,511.82元（不含税）后，公司本次募集资金净额为308,243,745.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕564号）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划和使用情况
截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金累计使用30,912.94万元（未经审计），募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币万元
■
截至2025年6月30日，公司所有募集资金专户中存放的募集资金已按照相关规定使用完毕，并完成账户注销手续，具体情况详见公司于2025年1月8日披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：临2025-001）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：
■
三、本次募投项目延期的原因及对公司的影响
（一）本次募投项目延期概况
根据“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”当前实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟将“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月30日。鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕，“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”剩余未投入部分将由公司以自有资金投入。
（二）本次募投项目延期的原因
在募投项目实施过程中，考虑公司的实际经营情况及整体资金使用安排，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。根据项目实际建设需要，为提高资金使用效率，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当的调整，延长本次募投项目达到预定可使用状态的时间。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）本次募投项目延期履行的审议程序
公司于2025年9月24日召开第六届审计委员会第六次会议及第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月30日。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本次募投项目延期无需提交公司股东会批准。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法律法规、业务规则的要求。鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕，该项目剩余未投入部分将由公司以自有资金投入。综上，保荐机构对于公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2025年9月25日
