闻泰科技股份有限公司关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技（维权） 公告编号：临2026-017
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于“闻泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日公开发行86亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”、“闻泰转债”）。本次触发转股价格修正条件的期间从2026年2月2日起算，截至2026年2月13日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格43.60元/股的85%，若未来公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。
一、可转债发行上市概况
1、发行日期：2021年7月28日
2、发行数量：8,600万张（860万手）
3、发行面值：100元/张
4、发行总额：86亿元人民币
5、票面利率：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价格为108元（含最后一期利息）。
6、债券期限：2021年7月28日至2027年7月27日
7、上市日期：2021年8月20日
8、转债代码：110081
9、转债简称：闻泰转债
10、转股起止日期：2022年2月7日至2027年7月27日
11、转股价格：初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定将转股价格调整为96.69元/股，详情请见公司2022年1月19日披露的《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-009）。2022年8月19日，公司披露了《关于因2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2022-070），转股价格自公司实施2021年度利润分配的除权（息）日即2022年8月25日起调整为96.49元/股。2023年2月16日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-010），转股价格调整为96.61元/股。2024年7月30日，公司披露了《关于因2023年年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-074），转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权（息）日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，公司披露了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-122），转股价格自2024年11月12日起调整为43.60元/股。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从2026年2月2日起算，截至2026年2月13日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格43.60元/股的85%，若未来公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“闻泰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2026-016
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
与私募基金合作投资事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、合作投资基本概述情况
2022年12月20日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）签署了《闻芯一期（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），闻泰通讯作为有限合伙人在闻芯一期（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闻芯一期”或“标的基金”）中认缴出资人民币3亿元，占36.54%的份额。具体内容详见公司2022年12月21日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于参与投资私募基金的公告》（公告编号：临2022-121）。
闻芯一期已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SZC695）。具体内容详见公司2023年1月31日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于参与投资私募基金的进展公告》（公告编号：临2023-005）。
截至本公告披露日，闻芯一期认缴规模为8.21亿元，实缴金额为4.11亿元，各方投资情况如下：
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二、本次对外投资进展情况
依据《私募投资基金备案指引第3号一一私募投资基金变更管理人》及合伙企业相关约定，闻芯一期曾拟将普通合伙人、执行事务合伙人以及基金管理人变更为无锡联泰私募基金管理有限公司。具体内容请参阅公司于2025年12月11日披露的《与私募基金合作投资事项进展暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-164）。
经综合评估基金运作现状、管理人变更流程成本、中国证券投资基金业协会备案要求并征询全体合伙人意见，为保障基金平稳运营、维护投资者利益，闻芯一期审慎决定终止上述变更事项，原管理团队继续履职，基金投资与日常运作不受影响。闻芯一期普通合伙人、执行事务合伙人仍为珠海闻芯投资有限公司（曾用名：珠海闻芯私募基金管理有限公司），基金管理人为嘉兴厚熙投资管理有限公司。
三、截至目前公司与私募基金合作投资的总体情况
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特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日
关联资讯:
广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司诉讼进展之收到广东省梅州市人民检察院《不支持监督申请决定书》的公告
