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证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-021

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十四次会议于2026年2月12日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以短信形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订〈调解协议〉的议案》，并提请股东会审议

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会及审计委员会审议通过。

《关于拟签署〈调解协议〉暨重大诉讼进展的公告》（公告编号：2026-022）具体内容登载于2026年2月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司于2026年3月2日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）具体内容登载于2026年2月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-022

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于拟签署《调解协议》

暨重大诉讼进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大诉讼的基本情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开第五届董事会第二十次会议、于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》，同意公司与扬州经济技术开发区管委会（以下简称“开发区管委会”）签署相关投资协议，投资建设年产10GW高效光伏电池片项目，并在扬州市投资设立扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”）作为本项目具体实施主体。为推进扬州高效光伏电池项目，开发区管委会按协议约定为项目公司提供相关扶持政策。

公司先后于2025年3月4日、2025年5月31日披露了《关于子公司临时停产的公告》（公告编号：2025-011）、《关于子公司临时停产的进展公告》（公告编号：2025-051），扬州棒杰受光伏行业竞争加剧等多种因素的影响，导致其经营未达预期，持续亏损。为减少经营亏损，同时为了进一步提升设备性能，确保后续公司的产品质量、生产高效安全，扬州棒杰自2025年3月1日起对其高效光伏太阳能电池片生产线实施停工停产，并对核心生产设备进行全面大型检修工作。为了不扩大公司亏损敞口，不承担额外风险，维护公司利益，扬州棒杰决定其生产线继续停产。后续公司将根据实际情况审慎推动复产决策。

2026年1月20日，公司披露了《关于累计诉讼案件暨进展情况的公告》（公告编号：2026-009），开发区管委会因扬州棒杰未能按计划复工复产，向扬州经济技术开发区人民法院（以下简称“扬州经开区法院”）提起诉讼，扬州经开区法院予以受理并立案[案号：（2026）苏1091民初59号]，开发区管委会诉请公司及扬州棒杰连带退还已支付的设备补贴款本金人民币1.4亿元及相应利息，并承担相应诉讼费。

二、达成《调解协议》暨诉讼进展

为妥善解决纠纷，公司及扬州棒杰与开发区管委会在扬州经开区法院的主持下，友好协商，达成如下调解协议：

（一）各方协商一致确认：就2022年12月9日相关投资协议项下涉及的开发区管委会已经给付的1.4亿元到期补贴款债务，扬州棒杰确认1.4亿元到期补贴款并由开发区管委会按照破产程序依法申报债权进行破产分配，公司作为连带责任方，应于2026年9月30日前返还；

（二）本案受理费减半收取为387608元，由扬州棒杰、公司共同负担，此款开发区管委会已先行垫付，由开发区管委会按照破产程序依法向扬州棒杰申报债权进行破产分配，公司于2026年9月30日前向开发区管委会支付；

（三）本调解协议生效后，开发区管委会与公司（不包括扬州棒杰）之间基于2022年12月9日相关投资协议产生的权利义务及合同纠纷事宜处理终结。

（四）生效条件：本协议各方签署完成后，公司需于30日内将本协议提交董事会及股东会审议，开发区管委会需于30日内盖章，本协议自公司股东会审议通过之日及开发区管委会盖章之日起生效。公司逾期未提交董事会及股东会审议或审议未通过的或开发区管委会未盖章的，本协议不生效，各方恢复诉讼程序和法律权利，由法院依法裁判。

公司于2026年2月12日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订〈调解协议〉的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署协议事项尚需提交股东会审议。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至2026年2月12日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、对上市公司的影响及风险提示

本《调解协议》是基于双方协商一致、妥善解决诉讼纠纷的基础上达成的，最终调解结果将以法院出具的法律文书为准，不存在损害公司及公司股东利益的情形。该事项具体会计处理及影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

公司将密切关注和高度重视相关案件的后续进展，积极采取各种措施，维护公司的合法权益，并严格按照法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年2月12日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-023

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月02日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

二、会议审议事项

■

1、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2026年2月13日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月25日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2026年2月25日下午17:00之前送达或传真到公司）。

3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。

4、与会股东食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式：

联系人：刘栩

电 话：0579-85920903

传 真：0579-85922004

电子邮箱：xliu@bangjie.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年2月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362634

2、投票简称：棒杰投票

3、填报表决意见

本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月2日（现场股东会召开日）上午9:15，结束时间为2026年3月2日（现场股东会召开日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

（3）委托人持有上市公司股份的性质：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

3、投票指示

■

委托人签名/或盖章： 受托人签名：

签发日期：