江苏艾森半导体材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-050
江苏艾森半导体材料股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
股东宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人陈小华先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容与减持股东及其一致行动人提供的信息一致。
重要内容提示：
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一、减持股东及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
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2.减持股东信息
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3.一致行动人信息
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二、权益变动触及1%刻度的基本情况
2025年6月23日，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于持股5%以上股东及董监高减持股份计划公告》，公司股东宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“艾龙创投”）拟自减持计划披露日起15个交易日之后的三个月内减持公司股份，减持数量不超过2,643,999股，占公司总股本的比例不超过3.00%，其中通过集中竞价交易方式在任意90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2025年9月8日收到公司股东艾龙创投出具的《关于股东减持股份权益变动触及1%整数倍的告知函》，2025年9月3日至2025年9月8日，艾龙创投通过大宗交易的方式减持906,900股，占公司总股本的1.03%。艾龙创投的一致行动人陈小华先生不参与减持。本次权益变动后，艾龙创投与其一致行动人陈小华先生合计持有公司股份数量从5,869,565股减少至4,962,665股，占公司总股本的比例由6.66%减少至5.63%，股东权益变动触及1%的整数倍。本次权益变动前后艾龙创投及其一致行动人陈小华先生持股情况如下：
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注：本公告在填写比例数据时采用四舍五入，故可能存在尾数差异。
三、其他相关事项说明
1、本次权益变动为艾龙创投履行此前披露的股份减持计划，通过大宗交易减持所致，不触及要约收购，本次减持计划尚未实施完毕；
2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东和实际控制人的情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
3、本次权益变动不涉及艾龙创投及其一致行动人披露《简式权益变动报告书》；
4、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定，不存在违反艾龙创投及其一致行动人此前承诺的情况；
5、艾龙创投及其一致行动人已承诺将严格按照法律法规和规范性文件及相关监管要求实施减持，并按照相关要求及时告知公司减持计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年9月9日
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-051
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月8日
（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为88,133,334股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,444,032股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为86,689,302股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.10议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4议案名称：关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署《项目终止协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案5对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：胡姝雯，张芷涵
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年9月9日
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-052
江苏艾森半导体材料股份有限公司
关于变更公司法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。
根据《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》第七条规定：“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。”结合公司生产经营发展需要，公司董事会同意变更沈鑫先生为公司法定代表人（简历见附件），公司将尽快完成工商变更登记手续。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年9月9日
沈鑫：男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士学历，沈阳工业大学工商管理硕士在读。曾任职于依工特种材料（苏州）有限公司担任生产主管。2017年至今在公司担任制造总监，2024年9月至2025年9月担任公司监事，2025年9月8日经公司股东大会选举通过，担任公司董事。
截至本公告披露日，沈鑫先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
