深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-043
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 截至报告期末的财务指标
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三、重要事项
不适用
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-042
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2025年8月18日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2025年8月28日以现场会议方式召开。本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1. 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
《公司2025年半年度报告》详见2025年8月30日巨潮资讯网，《公司2025年半年度报告摘要》详见2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号2025-043。
2. 审议通过《关于中开财务有限公司2025年6月30日风险评估报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒谦先生、赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议并一致通过。
《关于中开财务有限公司2025年6月30日风险评估报告》详见2025年8月30日巨潮资讯网。
3. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见2025年8月30日巨潮资讯网。
4. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《市值管理制度》全文详见2025年8月30日巨潮资讯网。
5. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见2025年8月30日巨潮资讯网。
6. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2025年8月30日巨潮资讯网。
7. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司不再设置监事会，董事会同意将《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并修订相关内容。
修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见2025年8月30日巨潮资讯网。
8. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见2025年8月30日巨潮资讯网。
9. 审议通过《关于废止〈突发事件处理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2025-044
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司2024年度经审计归母净资产369.03%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2024年度经审计归母净资产244.74%，对合并报表外单位担保金额占公司2024年度经审计归母净资产42.59%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆大渡口区支行（以下简称“邮储银行大渡口支行”）签署《连带责任保证合同》，约定公司为下属子公司重庆南博汽车服务有限公司（以下简称“南博汽车”）向邮储银行大渡口支行申请的16,000万元综合授信额度提供连带责任担保；为下属子公司重庆香车文化创意有限公司（以下简称“香车文化”）向邮储银行大渡口支行申请的4,000万元综合授信额度提供连带责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司2024年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超过58亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增担保额度40亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担保额度18亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对南博汽车、香车文化的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2025年7月31日，南博汽车的资产负债率为25.42％（未经审计）；香车文化的资产负债率为21.48％（未经审计）。本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
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本次担保前，公司及控股子公司为南博汽车、香车文化提供担保0万元；本次担保后，公司及控股子公司为南博汽车提供担保16,000万元、为香车文化提供担保4,000万元。
三、被担保人基本情况
（一）重庆南博汽车服务有限公司
成立时间：2021年2月22日
注册地址：重庆市高新区香炉山街道康坪路1号
法定代表人：孙春领
注册资本：1,000万元
经营范围：房地产开发经营；机动车修理和维护；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；汽车销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；会议及展览服务；普通货物仓储服务；停车场服务；广告发布。
股东情况：公司下属公司重庆南山国际汽车港发展有限公司持股100%
主要财务指标：
截至2024年12月31日，该公司资产总额为5,965.04万元，负债总额为6,260.88万元，净资产为-295.84万元。2024年1-12月，该公司营业收入0万元，净利润为-400.00万元。（以上数据未经审计）
截至2025年7月31日，该公司资产总额为7,107.68万元，负债总额为1,806.73万元，净资产为5,300.95万元。2025年1-7月，该公司营业收入0万元，净利润为-111.21万元。（以上数据未经审计）
经核查，重庆南博汽车服务有限公司不属于失信被执行人。
（二）重庆香车文化创意有限公司
成立时间：2020年10月13日
注册地址：重庆市高新区香炉山街道康坪路1号
法定代表人：孙春领
注册资本：300万元
经营范围：房地产开发经营；演出场所经营；演出经纪；电影放映；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；餐饮服务。组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理；市场营销策划；票务代理服务；专业设计服务；广告制作；广告发布；文化用品设备出租；停车场服务。
股东情况：公司下属公司重庆南山国际汽车港发展有限公司持股100%
主要财务指标：
截至2024年12月31日，该公司资产总额为1,383.97万元，负债总额为1,398.11万元，净资产为-14.14万元。2024年1-12月，该公司营业收入0万元，净利润为-82.01万元。（以上数据未经审计）
截至2025年7月31日，该公司资产总额为1,555.01万元，负债总额为334.01万元，净资产为1,221.00万元。2025年1-7月，该公司营业收入0万元，净利润为-19.86万元。（以上数据未经审计）
经核查，重庆香车文化创意有限公司不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）重庆南博汽车服务有限公司
1. 保证金额：人民币壹亿陆仟万元整。
2. 保证范围：主合同项下债务人的全部债务，包含最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
（二）重庆香车文化创意有限公司
1. 保证金额：人民币肆仟万元整。
2. 保证范围：主合同项下债务人的全部债务，包含最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为326.48亿元（含本次担保），占2024年度经审计归母净资产的369.03%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为97.85亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保总额为37.68亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的42.59%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为16.05亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
董事会
2025年8月30日
