云南白药集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2025-28
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,784,262,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、与专业投资机构共同投资设立基金的进展
2025年1月7日，公司与中银国际投资有限责任公司签署《云南中医药大健康创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，对此前签署的《云南中医药大健康创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》进行了相应补充约定；根据基金管理人的通知，目前合伙企业已完成工商设立登记，并已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。具体内容详见公司于2025年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告》（公告编号：2025-01）。目前，合伙企业首期实缴出资额（认缴出资总额的10%）已完成缴纳。
2、高级管理人员到龄退休
2025年1月28日，公司披露《关于高级管理人员到龄退休的公告》（公告编号：2025-06），公司首席创新官、高级副总裁秦皖民先生因已达到法定退休年龄，辞去公司首席创新官、高级副总裁以及在公司及其控股子公司的一切职务；公司首席合规官、高级副总裁杨勇先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司首席合规官、高级副总裁以及在公司及其控股子公司的一切职务。
3、股东部分股份质押及解除质押
（1）2025年1月11日，公司披露了《关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2025-02），公司于2025年1月10日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司的通知，获悉云南省国有股权运营管理有限公司将其持有的公司52,171,840股股份（占总股本的比例2.92%）办理了解除质押。
（2）2025年1月18日，公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2025-03），公司于近日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司的通知，获悉云南省国有股权运营管理有限公司将其持有的公司48,000,000股股份（占总股本的比例2.69%）办理了质押。
（3）2025年1月22日，公司披露了《关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2025-04），公司于近日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司的通知，获悉云南省国有股权运营管理有限公司将其持有的公司67,172,000股股份（占总股本的比例3.76%）办理了解除质押。
（4）2025年1月25日，公司披露了《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2025-05），公司于近日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司的通知，获悉云南省国有股权运营管理有限公司将其持有的公司67,500,000股股份（占总股本的比例3.78%）办理了质押。
（5）2025年5月14日，公司披露了《关于股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2025-19），公司于近日接到公司股东新华都实业集团股份有限公司的通知，获悉新华都实业集团股份有限公司将其持有的公司350,594,000股股份（占总股本的比例19.65%）办理了解除质押，并将其持有的公司88,700,000股股份（占总股本的比例4.97%）办理了质押。
4、股东增持计划期限届满暨实施完成
2025年2月7日，公司披露了《关于股东增持计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025-07），2024年8月6日至2025年2月5日，云南省国有股权运营管理有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份17,807,463股，增持数量占公司总股本的0.9980%，累计增持金额为人民币950,379,399.02元。截至该公告披露日，增持计划期限届满，本次增持计划已实施完成。
5、研发项目
2025年4月9日，公司披露了《关于INR102注射液获得药物临床试验批准的公告》（公告编号：2025-14），公司全资子公司云核医药（天津）有限公司收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2025LP01012），经审查，云核医药的INR102注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展前列腺癌的临床试验。
2025年6月18日，公司披露了《关于JZ-14胶囊获得药物临床试验批准的公告》（公告编号：2025-20），公司控股子公司云白药征武科技（上海）有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2025LP01506、2025LP01507）。经审查，征武科技的JZ-14胶囊临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展溃疡性结肠炎的临床试验。
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-26
云南白药集团股份有限公司
第十届董事会2025年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第五次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名（独立董事张永良先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《云南白药集团股份有限公司2025年半年度报告》及《云南白药集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-28）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2025年特别分红方案的议案》
为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的文件精神，基于公司持续高质量发展的现状，公司计划通过增加分红频次，优化分红节奏，不断提升公司价值，增强投资者的获得感，提振投资信心。公司拟实施2025年特别分红，具体方案为：
公司拟以2025年第二季度末公司总股本1,784,262,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.19元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本，分红总金额18.18亿元，占公司2025年上半年归母净利润50.05%。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
该分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。
本议案已分别提交公司董事会审计委员会2025年第六次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《关于2025年特别分红方案的公告》（公告编号：2025-29）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于丽江生态科技产业园政企合作（二期）第二阶段项目暨丽江公司食品保健品搬迁配套项目的议案》
同意启动丽江生态科技产业园政企合作（二期）第二阶段项目暨丽江公司食品保健品搬迁配套项目建设，本项目投资总预算13,452.19万元，其中玉龙国有资本投资运营有限责任公司投资厂房、公共设施约6,723.10万元；公司全资子公司云南白药集团丽江药业有限公司投资厂房净化装修、工艺水电气及利旧设备安装约6,729.09万元。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-30）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-27
云南白药集团股份有限公司
第十届监事会2025年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2025年第三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以书面、邮件方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由监事会副主席戴普军先生主持，与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营情况及财务状况等；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《云南白药集团股份有限公司2025年半年度报告》及《云南白药集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-28）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于特别分红方案的议案》
为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的文件精神，基于公司持续高质量发展的现状，公司计划通过增加分红频次，优化分红节奏，不断提升公司价值，增强投资者的获得感，提振投资信心。公司拟实施2025年特别分红，具体方案为：
公司拟以2025年第二季度末公司总股本1,784,262,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.19元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本，分红总金额18.18亿元，占公司2025年上半年归母净利润50.05%。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
该分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《关于2025年特别分红方案的公告》（公告编号：2025-29）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2025年8月29日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-29
云南白药集团股份有限公司
关于2025年特别分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年特别分红方案每股分配比例：向全体股东每10股派发现金红利10.19元（含税）。
2、特别分红方案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的文件精神，基于公司持续高质量发展的现状，公司计划通过增加分红频次，优化分红节奏，不断提升公司价值，增强投资者的获得感，提振投资信心。公司拟实施2025年特别分红，现将2025年特别分红方案公告如下：
一、特别分红方案
根据公司2025年半年度报告，公司2025年上半年公司实现营业收入212.57亿元，同比增长3.92%；实现归母净利润36.33亿元，同比增长13.93%，实现扣非归母净利润34.61亿元，同比增长10.40%；实现经营性净现金流39.61亿元，同比增长21.45%；根据母公司2025年半年度财务报表，公司2025年二季度末母公司可分配利润26.98亿元，具备实施特别分红的条件。
公司拟以2025年第二季度末公司总股本1,784,262,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.19元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本，分红总金额18.18亿元，占公司2025年上半年归母净利润50.05%。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、已履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2025年8月26日召开董事会审计委员会2025年第六次会议，事前审议通过《关于2025年特别分红方案的议案》。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议于2025年8月27日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，事前审议通过《关于2025年特别分红方案的议案》。
（三）董事会审议情况
公司董事会于2025年8月28日召开第十届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于2025年特别分红方案的议案》，并同意将该议案提交至2025年第一次临时股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司监事会于2025年8月28日召开第十届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于2025年特别分红方案的议案》。
三、利润分配方案的合法性、合规性
本次特别分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。
四、其他说明
特别分红方案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-30
云南白药集团股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第五次会议审议通过，决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会2025年第五次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日上午9:30起。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年9月8日
（七）会议出席对象：
1、截至2025年9月8日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、现任公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
二、会议内容
（一）审议事项如下：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
■
提案编码1.00议案已经第十届董事会2025年第四次会议审议通过，详见公司于2025年8月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第十届董事会2025年第四次会议决议公告》（公告编号：2025-23）、《关于拟变更公司2025年度审计机构（含内部控制审计）的公告》（公告编号：2025-24），提案编码2.00议案已分别经公司第十届董事会2025年第五次会议、第十届监事会2025年第三次会议审议通过，详见同日披露的《第十届董事会2025年第五次会议决议公告》（公告编号：2025-26）、《第十届监事会2025年第三次会议决议公告》（公告编号：2025-27）。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议股东登记方式
1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东账户卡。（授权委托书见附件二）
2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。（授权委托书见附件二）
3、异地股东可以通过公司股东大会报名系统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。
4、参加网络投票股东无需登记。
（二）登记时间：2025年9月9日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00。
（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3003室董事会办公室。
（四）登记联系人：杨可欣、张 昱
电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531
邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn
（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会2025年第四次会议决议
（二）公司第十届董事会2025年第五次会议决议
（三）公司第十届监事会2025年第三次会议决议
特此通知
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360538；投票简称：白药投票
2、填报表决意见或选举票数：
（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。
（2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托权限：
■
说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。
2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。
