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公司代码：605136 公司简称：丽人丽妆

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-043

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第四届董事会第二次会议于2025年8月25日上午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》

为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对截至2025年6月30日存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，预计计提合计人民币36,791,082.86元，其中信用减值损失人民币793,195.91元，资产减值损失人民币35,997,886.95元。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议通过《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》

基于未来业务开展的需要，公司和/或公司子公司将会为公司香港全资子公司Lily & Beauty(Hong Kong) Limited新开设业务出具相关声明承诺或担保函，就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述事项预计的担保额度为人民币1,500.00万元，担保的期限为本次董事会审议通过之日起至2026年6月30日止。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-045）。

（四）审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员的议案》

公司第四届董事会战略委员会委员组成情况变更如下：

■

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（五）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（六）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（七）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

（八）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内部审计制度〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内部审计制度》。

（九）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

（十）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十一）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大事项通报制度〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大事项通报制度》。

（十二）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司总经理工作细则》。

（十三）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

（十四）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

（十五）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会薪酬和考核委员会议事规则〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会薪酬和考核委员会议事规则》。

（十六）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

（十七）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

（十八）审议通过《关于修订〈上海丽人丽妆化妆品股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-044

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以现场结合通讯会议方式召开公司第四届董事会第二次会议。会议审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》。

具体情况如下：

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对截至2025年半年度末存货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币合计36,791,082.86元，其中存货跌价损失计提人民币35,997,886.95元，应收账款冲回人民币79,972.65元，其他应收款计提人民币873,168.56元。报告期计提的减值准备金额占2024年经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的150.78%。

单位：人民币元

■

（一）本次计提资产减值准备相关明细汇总如下：

1、存货减值损失变动情况汇总如下：

单位：人民币元

■

2、应收账款、其他应收款减值损失变动情况汇总如下：

单位：人民币元

■

注1：上述合计数与各分项值直接加减计算值在尾数上可能有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

注2：应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中信用减值损失科目。

注3：存货跌价准备的本期计提与本期转回的差额计入利润表中资产减值损失科目。

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

1、金融资产减值（应收账款、其他应收款）计提说明：

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

■

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

经测算，公司2025年半年度冲回应收账款坏账准备79,972.65元,计提其他应收款坏账准备人民币873,168.56元计入当期损益。具体情况如下：

■

注：上表数据为计提金额扣除转回金额后的净额。

2、存货跌价准备计提说明：

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因滞销、积压、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。经测算，公司2025年半年度计提存货跌价准备人民币35,997,886.95元，计入当期损益。具体情况如下：

■

（三）本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司2025年半年度利润总额人民币36,791,082.86元。

三、公司履行的决策程序

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于2025年半年度计提减值损失的议案》。公司董事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

审计委员会认为：2025年半年度公司计提资产减值准备合计人民币36,791,082.86元。公司本次资产减值准备是本着谨慎性的原则，符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实反映公司2025年半年度资产公允价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成重大影响。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-045

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于公司为子公司及公司子公司之间

提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

由于公司日常经营需要，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Lily & Beauty(HongKong) Limited（以下简称“香港公司”）将会因开展电商业务在淘系、抖音系、京东及其他互联网平台新增海外跨境店铺以及进行相应的广告营销投放。目前，按照有关平台的要求，非中国大陆公司主体在平台新增品牌店铺开展业务，需要与平台所归属的关联公司签署平台的格式声明文件，并由大陆公司主体提供连带担保责任。格式条款中包含有关担保事宜，需要公司或公司位于大陆的主体公司为香港公司提供担保。

因此，未来基于业务开展的需要，公司或公司子公司将会为香港公司新开设业务出具相关声明承诺或担保函，就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述事项预计的担保额度为1,500.00万元，担保的期限为第四届董事会第二次审议通过之日至2026年6月30日止。

（二）内部决策程序

公司于2025年8月25日分别召开审计委员会2025年第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》，截至2025年6月底，被担保人的资产负债率未超过70%，担保额度为1,500.00万元。上述担保额度预计无需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、保证期间：店铺的运营主体为香港公司期间

3、保证范围：就香港公司在各大电商平台新设品牌店铺及该些店铺在日常经营过程中承担连带担保责任

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度的预计主要系香港公司需要新增跨境海外店铺，由公司或位于大陆的子公司为其提供担保所需。公司预计从目前至2026年6月30日，承担担保责任的额度为1,500.00万元，可以满足相关新增店铺的需求。公司对于香港公司能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为子公司及公司子公司之间提供的担保额度预计，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展，表决程序合法、有效, 不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

■

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-046

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于2025年第二季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号一一零售》要求，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）将2025年第二季度主要经营数据披露如下：

一、运营店铺情况

1、2025年第二季度运营店铺情况

■

2、2025年上半年店铺情况

■

截至2025年6月30日，公司在运营店铺281家，店铺数量相比一季度末增加16家。当期主要新增店铺为：1、天猫/天猫国际平台：素力高、TenderGarden、Ongredients、安多可等。2、抖音小店：安多可、素力高等。3、其他新增主要有天猫超市、京东、小红书、微信、得物等平台店铺。

二、2025年第二季度主要经营数据

1、主营业务分合作平台情况：

单位：人民币元

■

2、主营业务分业务模式情况：

单位：人民币元

■

3、主营业务分地区情况：

单位：人民币元

■

三、2025年上半年主要经营数据

1、主营业务分合作平台情况：

单位：人民币元

■

2、主营业务分业务模式情况：

单位：人民币元

■

3、主营业务分地区情况：

单位：人民币元

■

注：上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。

本公告之经营数据未经审计，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-047

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月17日（星期三）中午11:00-12:00

● 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称“上证路演中心”）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可以在2025年9月16日（星期二）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室信息披露邮箱（shlrlz@lrlz.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2025年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露了公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司定于2025年9月17日（星期三）11:00-12:00，通过上证路演中心召开“上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025年半年度业绩说明会”。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络在线互动方式召开，公司管理层届时就2025年上半年经营成果、财务状况及公司2025年下半年经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的召开时间和形式

（一）召开时间：2025年9月17日（星期三）11:00-12:00

（二）召开形式：网络文字互动

（三）互动平台：上证路演中心

三、参会人员

董事长：黄梅女士；

董事、总经理：叶茂先生；

董事会秘书：杜红谱先生；

财务负责人：徐鼎先生；

独立董事：徐文韬先生。

（如有特殊情况，参会人员可能调整）

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年9月17日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次说明会，公司参会人员将与投资者进行互动交流和沟通。

（二）投资者可以在2025年9月16日（星期二）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司董事会办公室信息披露邮箱（shlrlz@lrlz.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：王壹、杨宇静

联系电话：021-64663911

传真：021-64663912

电子邮箱：shlrlz@lrlz.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年8月27日