公司代码：600071 公司简称：凤凰光学

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

1、锂电芯业务不再纳入公司合并报表范围

2024 年 12 月 3 日，公司在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让公司持有的子公司凤凰新能源 (惠州)有限公司 9.106%股权，安福县数创开发投资有限公司以 647.87 万元摘牌，详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于公开挂牌出售子公司凤凰新能源部分股权的进展公告》(编号:2025-001)，公司于 2025 年 1 月 2 日与安福县数创开发投资有限公司签订股权转让协议，1 月 21 日收到转让价款，2025年6月9日，凤凰新能源变更股东事项完成工商变更登记手续，变更后公司名称为凤锂新能源(惠州)有限公司。报告期内，公司失去对凤凰新能源（惠州）有限公司的控制权，不再将其纳入公司合并报表范围。

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-021

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年8月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决审议通过了以下议案。

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2025年半年度报告》及《凤凰光学 2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。详情见2025年8月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

公司本次修订《公司章程》事项经公司股东会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司对部分管理制度涉及股东会及监事会、监事相关条款进行同步修订。

1、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈公司审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈公司提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈公司战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度（修订稿）全文详见公司 2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

同意召开公司 2025年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见2025 年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《公司关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025一022

凤凰光学股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2025年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年8月25日以通讯方式召开会议。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经书面表决审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司 2025年8月26日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2025年半年度报告》及《凤凰光学 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-023

凤凰光学股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》

及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十次会议，审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及公司管理制度的议案》等相关议案，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款和公司相关管理制度进行修订。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

详见公司章程修订对照表

■■

■

《公司章程》中“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关表述，因删减和新增部分条款，原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，未在表中进行对比列示。除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后正式生效实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

二、相关制度修订情况

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟对公司管理制度涉及股东会及监事会、监事相关条款进行同步修订，具体情况如下：

■

注：原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，上述制度全文于2025年8月26日在上海证券交易网站披露，其中序号1、2、3制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-024

凤凰光学股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月10日 13点30 分

召开地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月10日

至2025年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，披露于2025年8月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加现场会议的登记办法

自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。

异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、会议登记时间：2025年9月9日9:30一12：00，13：00一17:00；2025年9月10日9：00一13:30，现场会议开始后不予受理。

六、其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理

2、会务组联系方式

联系人：董事会办公室

电 话：0793-8259547

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

凤凰光学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。