泰豪科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2025-047
泰豪科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年7月16日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2025年7月11日以邮件方式发出，本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。
本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。
公司董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人员办理相关工商变更登记等事宜。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
同意修订《股东会议事规则》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
同意修订《董事会议事规则》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
同意监事会职权改由董事会审计委员会行使，并将原有的《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会审计委员会工作细则》合并，修订形成新的《董事会审计委员会工作细则》。原有的《董事会审计委员会年报工作规程》自新的《董事会审计委员会工作细则》修订生效之日起废止。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
五、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》；
同意修订《总裁工作细则》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《总裁工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
六、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则〉的议案》；
鉴于公司后续将不再设置监事会，同意原制度名称“董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”调整为“董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”，以及修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
七、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；
同意修订《信息披露制度》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信息披露制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
八、审议通过《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》；
同意《内部审计工作制度》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《内部审计工作制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
九、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
同意《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
十、审议通过《关于以部分资产进行抵押贷款的议案》；
公司向中国进出口银行江西省分行申请的人民币48,400万元贷款于近期到期，为满足公司资金需求，公司拟以部分资产作为抵押物向中国进出口银行江西省分行申请续贷。本次续贷金额不超过人民币48,400万元，贷款期限为2年，抵押物抵押期限至上述贷款债务全部偿还完毕止，具体以双方签订的合同约定为准。抵押物清单如下：
■
本次抵押贷款是为满足公司正常经营中对流动资金的需要，资产抵押的担保对象为公司自身，风险自主可控，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
本次抵押贷款尚未签署正式协议，董事会授权公司经营管理层及具体经办人员办理与本次抵押贷款相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理资产抵押登记等。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
同意于2025年8月1日召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-050）。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月17日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2025-048
泰豪科技股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年7月16日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2025年7月11日以邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
经审议，监事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。
本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
监 事 会
2025年7月17日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2025-050
泰豪科技股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月1日 14点 00分
召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月1日
至2025年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年7月16日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2025年7月30日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司登记。
公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼
邮编：330096
联系人：姚蕊
电话：（0791）88105057
传真：（0791）88106688
（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2025年7月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
泰豪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2025-049
泰豪科技股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程
及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其他部分公司治理制度，具体如下：
一、《公司章程》修订情况
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