证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-083

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司银行贷款涉及股权质押及资产抵押事项的议案》

为了满足日常经营和业务发展需要，公司全资子公司Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请6亿元人民币贷款（以下简称“招行贷款”），并向由渣打银行香港分行、恒生银行香港分行、卡塔尔国家银行等组成的银团俱乐部申请不超过2亿美元贷款（以下简称“俱乐部贷款”）。以上贷款均用于支付或置换洛克石油尚需支付的或以自筹资金支付的收购Tethys Oil AB（以下简称“特提斯公司”）股权对价款，俱乐部贷款还可用于洛克石油新项目的资本开支及运营资金。招行贷款需以洛克石油所持有的特提斯公司全部股权作为质押。

俱乐部贷款需以公司之全资子公司Xinhai Investment Limited所持有的洛克石油的100%股权，以及洛克石油所持有的7家全资子公司100%股权作为质押，具体包括：Roc Oil (Chengdu) Limited、ROC Oil Australia Holdings Pty Ltd、ROC Oil International Holdings Pty Ltd、ROC Oil (Ventures) Pty Limited、ROC Oil (Malaysia) Pty Limited、ROC Oil Holdings (Cayman Islands) Company、Roc Oil (China) Company；当俱乐部贷款提款超过1.5亿美元时，洛克石油将追加其所持全资子公司Roc Oil (Bohai) Company Limited 100%的股权作为质押。同时，洛克石油及其前述子公司以其全部资产（相关石油合同联合账资产除外）为俱乐部贷款提供浮动抵押。

本次拟进行股权质押和和抵押的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的30%。公司及洛克石油经营稳健，现金流状况良好，具备较强的偿债能力，不会发生因债务违约导致质押和抵押标的被转让或执行的风险。本次股权质押、资产抵押事项不会对公司的生产经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》

增补周红霞女士为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-084

海南矿业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》等，并于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。因存在部分离职、病休离岗、退居二线、离岗待退、个人绩效考核未完全达标等情况，公司同意对上述人员已获授但未解除限售的合计543,987股限制性股票进行回购注销，占目前公司总股本的比例为0.03%，回购价格为5.06元/股，并按《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定加算回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-071）。

公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。以目前公司总股本计算，本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至1,998,248,251股，注册资本相应减少至1,998,248,251元（股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2025年7月1日起至2025年8月14日期间的每个工作日8:30-11:00；14:00至17:00

2、申报地址：海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋

3、联系电话：0898-67482025

4、电子邮箱：hnmining@hnmining.com

5、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-082

海南矿业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人，全体董事参加了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事姚媛因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

■

4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案1涉及关联交易，参与公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、马正平

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年7月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-085

海南矿业股份有限公司

关于与控股子公司

签订锂辉石包销协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为打造锂资源一体化产业链，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）近日与控股子公司Le Minesde Lithium de Bougouni SA(以下简称“LMLB”)签订了锂辉石包销协议（以下简称“包销协议”）。LMLB系公司控股子公司Kodal Mining UK之全资子公司，其名下持有布谷尼锂矿采矿权。布谷尼锂矿项目一期建有140万吨/年选矿生产线，预计可生产品位为5.5%以上的锂精矿10-12万吨/年。

根据包销协议，自LMLB获得产品出口证起四年内，其在布谷尼锂矿项目一期下生产的锂辉石均出售给公司（含合并报表范围内子公司）。本次包销协议的单价以双方协定的公式价格为准，并采用底价机制；自2026年1月1日起每年设定年度底价，如果公式算出的价格低于年度底价，实际支付价以底价为准。

本次包销协议的签署是公司持续落地锂矿采选和锂盐加工业务一体化产业布局的重要举措，将有效提升公司在新能源行业的竞争力和影响力。本次包销协议为公司与控股子公司之间的日常经营合同，协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行协议而形成依赖。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》规定，本次交易不构成关联交易，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次包销协议履行可能受到马里当地法规政策变化、布谷尼锂矿生产能力、公司锂盐产线生产实际需求、锂精矿及下游产品价格波动等不确定因素导致的实际交易规模变化影响。协议的履行存在一定的不确定性风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年7月1日