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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-060号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2025年6月18日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025年6月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提供担保的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年6月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

（二）《关于召开公司2025年度第四次临时股东会的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2025年6月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2025年度第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-061号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因业务需要，为确保荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司漯河市盛旭房地产开发有限公司（以下简称“漯河盛旭”）在漯河的“锦绣江南”项目的建设资金安全及按期交付，由漯河市保交楼专班主导，确定由漯河市政府平台公司漯河市郾城建设投资有限公司（以下简称“郾城建投”）作为保交楼项目贷款主体，向银团申请保交楼贷款，贷款本金总额不超过16,300万元，并由漯河盛旭以自有资产提供抵押担保和连带责任保证担保，由公司子公司修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司（简称“修武荣盛”）以自有资产提供抵押担保，由公司子公司信阳荣阳房地产开发有限公司（简称“信阳荣阳”）提供连带责任保证担保，担保期限不超过36个月。

本次为郾城建投贷款提供的担保，是公司子公司为了妥善完成保交楼任务，在当地主管部门和银团要求下而产生的，被担保对象郾城建投的此次贷款，也将为公司子公司漯河盛旭作为项目主导操盘方的融资投入使用，且本次融资日常项目资金管控由公司子公司漯河盛旭、银团、郾城建投、漯河市保交楼专班共同管理。此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述担保事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：郾城建投；

2、成立日期：2017年02月14日；

3、注册地点：河南省漯河市郾城区海河路233号；

4、法定代表人：盛春杰；

5、注册资本：50,000万元人民币；

6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；物业管理；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

7、股东情况：漯河产投实业控股集团有限公司（国有独资）持有郾城建投100%股权；

8、信用情况：该公司信用状况良好，非失信被执行人；

■

9、被担保人的主要财务情况：截至2024年12月31日，郾城建投资产总额5.6亿元，负债总额4.4亿元，净资产1.2亿元，2024年度营业收入0.003亿元。

10、被担保人与公司的关系：郾城建投为政府平台公司，其与公司及公司的董事、监事、高管人员不存在关联关系，此次担保事项不属于关联担保事项。

三、抵押担保的主要内容

1、担保相关主体：

债务人：郾城建投；债权人：银团；保证担保人：信阳荣阳、漯河盛旭；抵押担保人：修武荣盛、漯河盛旭；

2、担保范围：抵押担保的范围包括债务人在主合同项下的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。如果债务人/被担保人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向抵押权人进行清偿，抵押权人有权依法及依据本合同的约定，行使抵押权。在担保责任发生后，抵押权人应在主债权诉讼时效期间内行使抵押权。若主债权为分期清偿，则抵押权人应在基于最后一期债权起算的诉讼时效期间届满之日前行使抵押权。本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。具体以抵押协议、保证协议为准。

四、公司董事会意见

关于上述担保事项，公司董事会认为：

本次对郾城建投提供的担保，是公司子公司为了妥善完成保交楼任务，在当地主管部门和银团要求下而产生的，被担保对象郾城建投的此次贷款，也将为公司子公司漯河盛旭作为项目主导操盘方的融资投入保交楼项目使用，且本次融资日常项目资金管控由漯河盛旭、银团、郾城建投、漯河市保交楼专班共同管理。此次担保整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保总额为429.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的288.87%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额85.40亿元，占公司最近一期经审计净资产的57.49%，公司逾期担保金额为66.46亿元。

六、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二五年六月二十五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-062号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2025年度第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年度第四次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2025年6月25日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2025年度第四次临时股东会的议案》。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午3:00。

2.网络投票时间：2025年7月11日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日上午9:15一9:25，9:30一11：30，下午1:00一3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日上午9:15至下午3:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年7月7日。

（七）出席对象：

1.截至2025年7月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

4.根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（九）提示性公告：公司将于2025年7月8日就本次临时股东会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）本次股东会表决的提案名称及提案编码

■

（二）上述议案1.00的具体内容详见2025年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东会现场会议的登记办法

1.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年7月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2.登记时间：2025年7月8日一7月9日上午9点一12点，下午1点一5点。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

联系人：梁涵。

4.会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二五年六月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月11日（现场股东会召开当日）上午9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2025年度第四次临时股东会，并代为行使表决权。

■

表决指示：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二五年 月 日

回 执

截至2025年7月7日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年度第四次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。