美司法部指控一纽约居民涉嫌利用加密公司Evita洗钱 5.3 亿美元
比推消息，根据美国司法部公告，38 岁的纽约居民、俄罗斯公民尤里·古格宁 (Iurii Gugnin) 于周一在纽约被捕并接受审讯，罪名包括电信欺诈、银行欺诈和洗钱等 。
据报道，Gugnin是Evita Investments和Evita Pay的创始人、总裁、财务主管和合规官，被告涉嫌通过美国金融系统洗钱超过 5 亿美元，包括与受制裁的俄罗斯银行进行交易，他隐瞒了这些资金的来源，并向银行和交易所就其业务做出了其他重大虚假陈述。美国国家安全助理司法部长约翰·艾森伯格在一份声明中表示：“被告被指控将一家加密货币公司变成一条秘密的黑钱渠道，通过美国金融系统转移超过 5 亿美元，以援助受制裁的俄罗斯银行，并帮助俄罗斯最终用户获取敏感的美国技术。”
Gugnin面临的指控包括电信和银行欺诈、洗钱、共谋诈骗美国、相关共谋指控以及违反《国际紧急经济权力法》。每项银行欺诈罪名最高可判处30年监禁。
(来源:比推)
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