证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2025-021

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保情况概述

公司2024年4月25日第十届董事会第六次会议、2024年6月20日2023年年度股东大会审议批准公司2024年度采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度总计不超过14亿元的担保，其中为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称“黑岁宝”）提供的担保额度为7亿元(调剂后8亿元)，为全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）提供的担保额度为2.5亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使用（详见公司2024年4月27日临2024-013号公告，2024年6月21日临2024-022号公告，2025年4月30日临2025-015号公告）。

二、担保进展情况

近期，公司与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《最高额不可撤销担保书》为太平供热银行贷款提供金额0.50亿元担保；与哈尔滨银行股份有限公司阿城支行签署了《保证合同》为黑岁宝银行贷款提供金额共计1亿元担保；与交通银行股份有限公司阿城支行签署了《保证合同》为黑岁宝开立银行承兑汇票提供金额0.27亿元担保。本次担保金额在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。本次担保后公司为太平供热提供的担保总额（即已签订担保协议金额）1.77亿元，其中担保余额（实际放款金额）为1.23亿元，可用担保额度为0.73亿元；为黑岁宝提供的担保总额（即已签订担保协议金额）6.80亿元，其中担保余额（实际放款金额）为6.79亿元，调剂后可用担保额度1.20亿元。

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三、协议的主要内容

（一）与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下：

1、保证人：哈尔滨哈投投资股份有限公司

2、债权人：招商银行股份有限公司哈尔滨分行

3、债务人：哈尔滨太平供热有限责任公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：伍仟万元整

6、担保期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

7、保证范围：贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

8、反担保情况：无。

（二）与哈尔滨银行股份有限公司阿城支行签署的《保证合同》主要内容如下：

1、保证人：哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“甲方”）

2、债权人：哈尔滨银行股份有限公司阿城支行（以下简称“乙方”）

3、债务人：黑龙江岁宝热电有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：肆仟万元整

6、担保期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据法律规定或主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起三年。

7、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于本金及利息（包括因债务人违约计收的复利和加收的利息）、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及乙方实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、催收费用）等。本合同是主合同的从合同，主合同无效的，本合同无效。本合同被确认无效后，债务人、甲方、乙方有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。

8、反担保情况：无。

（三）与哈尔滨银行股份有限公司阿城支行签署的《保证合同》主要内容如下：

1、保证人：哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“甲方”）

2、债权人：哈尔滨银行股份有限公司阿城支行（以下简称“乙方”）

3、债务人：黑龙江岁宝热电有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：陆仟万元整

6、担保期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据法律规定或主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起三年。

7、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于本金及利息（包括因债务人违约计收的复利和加收的利息）、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及乙方实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、催收费用）等。本合同是主合同的从合同，主合同无效的，本合同无效。本合同被确认无效后，债务人、甲方、乙方有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。

8、反担保情况：无。

（四）与交通银行股份有限公司阿城支行签署的《保证合同》主要内容如下：

1、保证人：哈尔滨哈投投资股份有限公司

2、债权人：交通银行股份有限公司阿城支行

3、债务人：黑龙江岁宝热电有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：贰仟陆佰陆拾万元整

6、担保期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

7、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

8、反担保情况：无。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度14亿元，其中公司对控股子公司提供的担保总额度14亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.88%。

公司及控股子公司对外担保总额（即已签订担保协议金额）10.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.05%，其中公司对控股子公司提供的担保总额10.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.05%。

公司及控股子公司对外担保余额（实际放款金额）总计8.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.62%，其中公司对控股子公司提供的担保余额8.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.62%；逾期担保累计数量0元；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0元。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2025-017号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第九次临时会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月23日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1.审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-019号公告）。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司供热公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于全资子公司太平供热有限责任公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年6月20日14:00在本公司2809会议室召开2024年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-020号公告）。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2025-018

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月23日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次监事会会议由监事会主席蔡苏艳主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过本议案前，公司第十一届监事会继续履行职责。股东大会审议通过本议案后，公司取消监事会，原监事会的职权改由董事会审计委员会行使，同时蔡苏艳、张鹏、苏鑫、李殿会、董英群监事职务相应取消，《哈投股份监事会议事规则》相应废止。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2025年5月29日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-020

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月20日 14 点00分

召开地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月20日

至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的1-7项和9-13项议案已经公司十一届董事会第二次会议审议通过；第8项议案已经公司第十一届监事会第四次会议审议通过；第14项议案已经公司第十一届董事会第九次临时会议审议通过。详见2025年4月25日、2025年5月30日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》公司相关临时公告（临2025-006号、临2025-007号、临2025-017号、临2025-018号公告）

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：哈尔滨投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2025年6月18日（星期三）上午9:00－11:30，下午14:00－16:30

3、登记地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法：

公司地址：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室（150028）

联 系 人：陈曦

联系电话：0451－51939825

传 真：0451－51939825

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2025-019

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际，公司取消监事会并对《哈投股份公司章程》及其附件《哈投股份股东会议事规则》及《哈投股份董事会议事规则》进行修订。主要修订内容包括：

一、取消监事会情况

公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《哈投股份监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。

二、对《公司章程》及相关议事规则进行修订情况

（一）基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行了全面修订。主要修订内容包括：

1.不再设监事会，相应修订《哈投股份公司章程》中涉及监事会的相关条款；

2.新增设置1名职工董事；

3.修订股东会、董事会的职权；

4.新增独立董事、控股股东和实际控制人章节；

5.增加股东查阅公司会计账簿、会计凭证的条件条款；

6.明确法定代表人的法律责任及增加董事、高级管理人员职务侵权行为的责任承担条款；

7.股东会除以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开；

8.不再强制要求全体董事、高级管理人员出席和列席股东会会议。明确股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询；

9.完善关联关系股东的回避和表决程序、董事提名的方式和程序、累计投票制细则条款；

10.新增内部审计机构的职责；

11.明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损、减少注册资本弥补亏损的规定及股东会违法分红的相关法律责任等。

具体修订情况详见附件1。除本次修改条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。

（二）公司同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订补充。具体修订情况详见附件2、附件3。

（三）本议案需提交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

三、审议情况

公司第十一届董事会第九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件1，《哈投股份公司章程修订对照表》

附件2，《哈投股份股东会议事规则修订对照表》

附件3，《哈投股份董事会议事规则修订对照表》

附件1，《哈投股份公司章程修订对照表》（2025年5月）

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