常州光洋轴承股份有限公司2024年度股东大会决议公告
证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）045号
常州光洋轴承股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月21日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司二楼一号会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李树华先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为562,097,967股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为9,722,286股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为552,375,681股。
1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计576人，代表股份198,944,297股，占公司有表决权股份总数的36.0161%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计12人，代表股份192,532,527股，占公司有表决权股份总数的34.8554%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表564人，代表股份6,411,770股，占公司有表决权股份总数的1.1608%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共566人，代表股份24,016,450股，占公司有表决权股份总数的4.3478%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意198,839,097股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9471%；反对94,300股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0474%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0055%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,911,250股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.5620%；反对94,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.3926%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0454%。
2、审议并通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意198,819,397股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9372%；反对113,400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0570%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0058%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,891,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4799%；反对113,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4722%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0479%。
3、审议并通过《关于〈2024年度财务决算报告〉及〈2025年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意198,821,397股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9382%；反对113,400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0570%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0048%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,893,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4883%；反对113,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4722%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0396%。
4、审议并通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意198,807,297股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9311%；反对96,100股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0483%；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0206%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,879,450股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4296%；反对96,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4001%；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1703%。
5、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意198,805,597股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9303%；反对114,100股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0574%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0124%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,877,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4225%；反对114,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4751%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1024%。
6、审议并通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意198,804,597股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9298%；反对115,200股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0579%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0123%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,876,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4183%；反对115,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4797%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1020%。
7、审议并通过《关于2025年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》
表决结果：同意198,813,597股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9343%；反对120,400股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0605%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0052%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,885,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4558%；反对120,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.5013%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0429%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。
8、审议并通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意198,820,497股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9378%；反对113,500股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0571%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0052%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,892,650股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.4845%；反对113,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.4726%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0429%。
9、审议并通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意162,704,027股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9102%；反对123,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0755%；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0143%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,870,150股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.3908%；反对123,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.5121%；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0970%。
关联股东已回避表决。
10、审议并通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意198,799,597股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.9273%；反对121,800股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0612%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0115%。
其中中小股东的表决情况为：
同意23,871,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的99.3975%；反对121,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.5072%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0954%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所宋盼茹律师、李鹿鸣律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2025年5月22日
