苏州东山精密制造股份有限公司2024年度股东会决议公告
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-033
苏州东山精密制造股份有限公司2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东会未出现否决议案的情形。
●本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会（以下简称“会议”）于2025年4月25日发出通知。
2、本次会议召开情况
会议于2025年5月16日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年5月16日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东865人，代表股份666,334,258股，占公司有表决权总股份的39.2637%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份484,918,701股，占公司有表决权总股份的28.5738%。通过网络投票的股东858人，代表股份181,415,557股，占公司有表决权总股份的10.6899%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东858人，代表股份181,415,557股，占公司有表决权总股份的10.6899%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东858人，代表股份181,415,557股，占公司有表决权总股份的10.6899%。
2、公司董监高均出席本次股东会。
3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
（一）议案表决情况
1.00 2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意661,514,034股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2766%；反对291,193股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0437%；弃权4,529,031股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6797%。
中小股东总表决情况：
同意176,595,333股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.3430%；反对291,193股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1605%；弃权4,529,031股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.4965%。
2.00 2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意665,868,465股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9301%；反对296,693股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0445%；弃权169,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0254%。
中小股东总表决情况：
同意180,949,764股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7432%；反对296,693股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1635%；弃权169,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0932%。
3.00 2024年度报告及摘要
审议结果：通过
总表决情况：
同意665,865,665股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9297%；反对284,293股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0427%；弃权184,300股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0277%。
中小股东总表决情况：
同意180,946,964股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7417%；反对284,293股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1567%；弃权184,300股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1016%。
4.00 2024年度财务报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意665,810,398股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9214%；反对337,660股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0507%；弃权186,200股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0279%。
中小股东总表决情况：
同意180,891,697股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7112%；反对337,660股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1861%；弃权186,200股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1026%。
5.00 2024年度利润分配预案
审议结果：通过
总表决情况：
同意665,878,388股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9316%；反对238,870股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0358%；弃权217,000股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0326%。
中小股东总表决情况：
同意180,959,687股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7487%；反对238,870股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1317%；弃权217,000股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1196%。
6.00 关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意653,940,331股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.1400%；反对12,210,627股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.8325%；弃权183,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0275%。
中小股东总表决情况：
同意169,021,630股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的93.1682%；反对12,210,627股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的6.7307%；弃权183,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1010%。
7.00 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意150,123,648股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的82.7499%；反对30,781,609股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的16.9672%；弃权513,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2829%。
中小股东总表决情况：
同意150,120,648股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的82.7496%；反对30,781,609股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的16.9675%；弃权513,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2829%。
8.00 关于监事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意665,815,688股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9226%；反对405,670股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0609%；弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0165%。
中小股东总表决情况：
同意180,899,987股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7158%；反对405,670股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2236%；弃权109,900股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0606%。
9.00 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意665,833,065股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9248%；反对317,293股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0476%；弃权183,900股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0276%。
中小股东总表决情况：
同意180,914,364股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7237%；反对317,293股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1749%；弃权183,900股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1014%。
10.00 关于2025年度申请银行等金融机构授信的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意664,963,809股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7943%；反对1,287,749股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1933%；弃权82,700股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0124%。
中小股东总表决情况：
同意180,045,108股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2446%；反对1,287,749股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7098%；弃权82,700股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0456%。
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案中，议案7-8关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年度股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年5月16日
