阳光新业地产股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L54
阳光新业地产股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况：
（1）现场会议时间：2025年5月9日下午15：00
（2）网络投票时间：2025年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5
月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-
01A单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 187 人、代表股份235,586,472 股、占公司有表决权总股份的 31.4152 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 6,089,800 股，占公司有表决权总股份的 0.8121 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 183 人，代表股份 229,496,672 股，占公司有表决权总股份的30.6031 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 183 人，代表股份4,834,472 股，占公司有表决权总股份的 0.6447 %。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份108,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0145 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 182 人，代表股份 4,725,672 股，占公司有表决权总股份的0.6302 %。
3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
① 表决情况：
同意 233,767,485 股，占出席会议股东所持股份的 99.2279 ％；反对944,360 股，占出席会议股东所持股份的 0.4009 ％；弃权 874,627 股，占出席会议股东所持股份的 0.3713 ％。
中小股东表决情况为：
同意 3,015,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3746 ％；反对944,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.5339 ％；弃权 874,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的18.0915 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案2：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
① 表决情况：
同意 233,868,585 股，占出席会议股东所持股份的 99.2708 ％；反对843,260 股，占出席会议股东所持股份的 0.3579 ％；弃权 874,627 股，占出席会议股东所持股份的 0.3713 ％。
中小股东表决情况为：
同意 3,116,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4659 ％；反对 843,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.4426 ％；弃权 874,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.0915 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案3：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
① 表决情况：
同意 233,767,385 股，占出席会议股东所持股份的 99.2278 ％；反对944,360 股，占出席会议股东所持股份的 0.4009 ％；弃权 874,727 股，占出席会议股东所持股份的 0.3713 ％。
中小股东表决情况为：
同意 3,015,385 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3726 ％；反对944,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.5339 ％；弃权 874,727 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.0935 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案4：关于《2024年度财务决算报告》的议案
① 表决情况：
同意 233,853,485 股，占出席会议股东所持股份的 99.2644 ％；反对 850,760 股，占出席会议股东所持股份的 0.3611 ％；弃权 882,227 股，占出席会议股东所持股份的 0.3745 ％。
中小股东表决情况为：
同意 3,101,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.1535 ％；反对 850,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5978 ％；弃权 882,227 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.2487 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案5：关于《2025年度财务预算报告》的议案
① 表决情况：
同意 233,752,285 股，占出席会议股东所持股份的 99.2214 ％；反对 951,960 股，占出席会议股东所持股份的 0.4041 ％；弃权 882,227 股，占出席会议股东所持股份的 0.3745 ％。
中小股东表决情况为：
同意 3,000,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0602 ％；反对 951,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.6911 ％；弃权 882,227 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.2487 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案6：关于公司2024年度利润分配方案的议案
① 表决情况：
同意 233,751,285 股，占出席会议股东所持股份的 99.2210 ％；反对 952,960 股，占出席会议股东所持股份的 0.4045 ％；弃权 882,227 股，占出席会议股东所持股份的 0.3745 ％。
中小股东表决情况为：
同意 2,999,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.0396 ％；反对 952,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7118 ％；弃权 882,227 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.2487 ％。
② 表决结果：议案通过。
议案7：关于2024年度董事、监事薪酬的议案
公司董事、总裁熊伟先生持有公司3,025,900股股票，占公司总股本的0.4%。作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。
① 表决情况：
同意 230,700,985 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.2004 ％；反对 975,360 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.4194 ％；弃权 884,227 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.3802 ％。
中小股东表决情况为：
同意 2,974,885 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5348 ％；反对975,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.1751 ％；弃权 884,227 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.2900 ％。
② 表决结果：议案通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郭子威、梁严鑫
3、律师事务所负责人：赖继红
4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月九日
