北京顺鑫农业股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-007
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-008
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2025年3月31日应收票据比年初增加12,065.08万元，增长了52.69%，主要是由于公司为进一步开发市场，对经销商的扶持力度增加，导致本期应收票据增加。
2、2025年3月31日应收款项比年初增加1,174.32万元，增长了58.25%，主要是由于公司本报告期因销售商品应向购货单位收取的款项增加。
3、2025年3月31日存货比年初减少83,631.08万元，下降了36.48%，主要由于白酒销售，存货减少。
4、2025年3月31日长期待摊费用比年初减少226.97万元，下降了41.29%，主要是由于公司本报告期按期摊销广告费。
5、2025年3月31日递延所得税资产比年初减少1,025.66万元，下降了35.07%，主要是由于以前期间确认的递延所得税资产在本期实现,公司本报告期转回暂时性差异。
6、2025年3月31日合同负债比年初减少137,664.98万元，下降了78.31%，主要是由于公司本报告期将预收货款结转确认收入所致。
7、2025年3月31日应付职工薪酬比年初减少3,967.09万元，下降了40.72%，主要是上年度计提的职工奖金在本报告期发放。
8、2025年3月31日应交税费比年初减少4,513.37万元，下降了30.34%，主要是由于公司本报告期上缴了上期期末计提的税费。
9、2025年3月31日一年内到期的非流动负债比年初增加19,524.84万元，增长了50.90%，主要是由于一年内到期的长期借款增加。
10、2025年3月31日其他流动负债比年初减少17,897.02万元，下降了78.47%，主要是由于本报告期合同负债减少。
11、2025年1月至3月销售费用比上年同期增加7,478.57万元，增长了34.10%，主要是由于公司春节期间加大促销力度，促销费用增加。
12、2025年1月至3月财务费用比上年同期减少4,340.37万元，下降了140.53%，主要是由于公司本报告期内到期的存款利息收入增加的影响。
13、2025年1月至3月信用减值损失比上年同期减少111.97万元，下降了82.61%，主要是由于公司本报告期内预期信用风险和计量预期信用损失减少。
14、2025年1月至3月资产减值损失比上年同期减少387.68万元，下降了100.00%，主要是由于公司本报告期内无预期存货跌价准备。
15、2025年1月至3月经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少25,956.63万元，下降了58.45%，主要是本报告期内销售商品收到的现金减少。
16、2025年1月至3月投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,036.68万元，增长了43.05%，主要是本报告期内购建固定资产支付的现金比去年同期减少。
17、2025年1月至3月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加7,761.24万元，增长了116.33%，主要是本报告期内公司取得借款收到的现金增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：李颖林 主管会计工作负责人：董文彬 会计机构负责人：李艳娟
2、合并利润表
单位：元
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李颖林 主管会计工作负责人：董文彬 会计机构负责人：李艳娟
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2025年04月22日
北京顺鑫农业股份有限公司2025年第一季度报告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本741,766,989股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）白酒产业情况
报告期内，公司白酒业务实现营业收入70.41亿元，同比去年增长3.19%；2024年实现销量36.94万千升，产量37.88万千升，实现同比增长。
2024年，牛栏山酒厂紧密围绕“坚持民酒战略定位，发挥牛栏山的品牌优势和全国化营销网络优势，稳中求进，以/进促稳，将‘牛栏山’打造成为中国最具影响力的民酒品牌”的工作总基调，主动调整营销模式，深化营销创新，推动产品结构升级，深耕重点市场，力保销售稳定，向高质量转型发展迈出坚定步伐。
■
一是调整结构，建强营销，统筹施策。
/2024年，牛栏山酒厂紧跟消费趋势，抓住烟火气经济热点契机，继续拓展营销创新成果，以金标牛烟火气城市主题活动为抓手，全力落实各项营销部署。聚焦重点市场，锤炼核心单品：报告期内，牛栏山酒厂聚焦重点市场与核心单品，从区域市场看，珠三角市场、新疆市场全年销售稳中有进，成为区域市场中的样板市场，珠三角整体销售同比增长50%，新疆市场同比增长23%；从产品结构看，经典二锅头、珍品三十年、传统二锅头等系列产品同比表现良好，不同价格带产品展现出各自的结构性营销亮点，2024年全年经典二锅头系列产品销售同比增长32%，传统二锅头系列产品销售同比增长37%。推进结构升级，创新文化表达：牛栏山酒厂还成功举办“魁盛号·北京礼遇”新品发布会，以唯美视觉再现中国白酒文化的博大精深，诠释了酒以成礼的文化理念，为魁盛号产品结构升级与品牌传播升维奠定基础。深化营销创新，拓宽品牌路径：金标牛烟火气餐厅榜第二季系列活动在2024年度报告期内圆满收官，该系列活动得到了各地文旅部门、餐饮业、行业媒体的支持与肯定，收获了广大消费者的热情拥戴。9场入围奖颁奖典礼，通过高德、饿了么平台的强势赋能，还有热门综艺、户外硬广与行业媒体的联合加持，全面提升了“牛栏山”品牌曝光量，构建了集品牌、产品、核心终端、消费者四位一体的金标牛营销标识。金标牛烟火气营销活动，实现了服务大众、赋能商家、提升品牌力的多方共赢的营销创新，为牛栏山酒厂的民酒战略发展，探索出营销新模式，打开了营销新思路。
■
二是夯基固本，长效发展，稳健前行。
■
立足科技赋能，锻造研发实力：立足牛酒风味技术，研发魁盛号·北京礼遇等高端新品；紧贴市场需求，在保持产品原有风格的基础上对金标牛等部分产品进行了酒体感官升级，提升饮用体验感；结合市场调研，完成高端低度清香产品研发，做好新品储备；与中科院微生物所、北京工商大学等院校合作开展的微生物发酵项目取得阶段性成果，为探究牛酒风味技术提供了微生物学理论支持；开展微生物菌株与酒曲复配生产实验，提升原酒品质与出酒率，为牛栏山酒厂的产品结构升级做好必要的技术准备。创新价值传播，升级营销体系：制作魁盛号系列产品全新广告片和金标牛“三米两谷造，四优五粮酒”全新宣传片，推进视频、KV、IP一体化宣传，形成更为立体的传播合力；创新传播形式，开展金标牛达人种草，精准触达目标消费人群，助力旺季市场营销；围绕金标牛烟火气餐厅榜这一全年传播主线，统一整合媒体资源，全面提升各媒体硬广、软广传播质量与效率，巩固传播合力；搭建以内容为基础的官方直播电商平台，公司营销人员直接参与短视频拍摄制作，既丰富了内容输出，又锻炼自身团队；借助抖音号、公众号、视频号等新媒体平台，围绕核心产品、重大活动与品牌升级持续输出内容，根据受众群体不同进行更有针对性的内容投放，形成更为立体的传播矩阵，确保内容常新，热度不减。筑牢运营根基，推动提质增效：秉承“制度从实，流程从简”的原则，持续优化流程制度，加强内部控制，完善合同管理，规范招采制度，严守合规经营底线；持续完善安全生产责任体系，开展隐患排查治理，严格特种作业安全监管，完善应急预案，组织安全教育培训和应急演练，护航牛栏山酒厂的高质量发展行稳致远。
■
三是守正创新，文旅融合，激活动能。
依托项目契机，完善服务标准：牛栏山酒厂充分利用市级文化和旅游标准化试点项目、国家地理标志产品保护示范区项目建设的契机，依托文化苑平台优势，建成了具有牛酒特色的，北京市首个工业旅游文旅融合服务标准体系，为文化苑运营升级提供重要条件。统筹大型活动，优化场馆效能：2024年，文化苑先后承接了“魁盛号·北京礼遇新品发布会”、“鼓舞京都”等大型活动，多次接待重要团体参观，全年共计接待观光游客近6万人次，运营水平得到了显著提升。打造特色项目，开辟传播新径：开展了汉服打卡等特色项目，搭建了电商直播间、线上商城，不断拓展营销新模式，提高“一苑双馆”所延伸的附加价值。
■
（2）猪肉产业情况
报告期内，公司猪肉业务实现营业收入18.91亿元，同比去年减少27.21%，其中屠宰业务和种畜养殖业务收入分别为16.89亿元、2.02亿元。
■
屠宰板块方面：
一是统筹优化施策，提升运营效能：结合行业动态和猪肉价格走势，适时调整生产节奏，有序开展屠宰生产，确保北京市场供应稳定；面向全国市场动态化销售冻品，控制冻品风险；适时调整产品结构，提高鲜销产品占比，减少被动入库；培育精深加/工业务，精加工产量实现增长，逐步改善板块盈利能力；加大熟食产品的研发力度，丰富产品矩阵，不断拓展市场规模。
■
二是深耕销售市场，织密渠道网络：在大业务制基础上，探索经销商和直营销售模式，形成多种销售模式并行的销售格局；开发优质大客户，开拓线上电商业务，推出酱卤类、熏制类熟食产品，探索布局终端销售网点；迎合消费需求，培养终端用户黏性，定制开发熟食类适销产品，储备研发多款新产品，推动产销一体化销售业务。
三是创新营销实践，品牌势能跃升：制定品牌推广和市场开发策略，积极参与电商99大促、特产购物节、中秋节、双十一等主题活动；构建起品牌宣传矩阵，结合市场需求，加大品牌宣传力度，推出年代系列片，推进分众传媒、路媒广告的投放，开展微信公众号等移动终端内容的维护推广，提升鹏程品牌价值。报告期内获评第十批北京老字号企业，连续十年入选“中国肉类食品安全信用体系建设示范项目”，品牌价值稳步提升。
养殖板块方面：
一是优化种群结构，提升生产效能：稳步推进高产优质法系丹系种猪扩群，淘汰低产能种猪，提高单头猪年产出量和整体猪群健康状况，进一步提升种群质量，提升生产水平，陕西种猪场目前各项生产指标和技术指标达到国内领先水平。二是强化成本管控，实现降本增效：改善猪群饲喂条件，饲喂更加科学，对饲料、动保等原材料进行集中招采，降低原材料成本，同时强化各项费用管理机制，有效管控成本支出。三是提升运营效率，推动管理升级：积极运用市场化管理思维，探索职业经理人机制，更有效的推动生产管理科学化、成本管理精细化、绩效考核市场化、销售体系灵活化，促进养殖管理全面升级。四是加强疫病防控，筑牢安全屏障：全面梳理各场疫病防控漏洞，加强疫病防控举措，有效控制非洲猪瘟传播，全面提高疫病防控闭环管理水平。五是统筹项目推进，优化资产配置：加快种质资源提升，落实推动北京市顺义区国家现代农业产业园瘦肉型国家级核心育种场和黑猪核心种猪育种养殖场建设项目；根据公司养殖业务发展规划，推进全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司、孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司注销及北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资工作。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
董事长：李颖林
2025年4月22日
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-009
北京顺鑫农业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二十一次会议通知于2025年4月10日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2025年4月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。
公司《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
具体详见公司同日披露的《2024年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润231,171,053.79元，母公司净利润286,801,367.95元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次实际可供股东分配的利润为2,793,220,035.92元。考虑到股东的利益，公司拟以2024年末总股本741,766,989股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），拟分配利润共计111,265,048.35元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。
《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》。
本公司独立董事宁宇女士、徐猛先生、徐浩然先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。
公司独立董事宁宇女士、徐猛先生、徐浩然先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报表审计机构》的议案。
公司2025年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构，聘期一年。2025年公司拟支付其审计费用为人民币72万元。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构》的议案。
鉴于公司内控工作需要，公司2025年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2025年公司拟支付其审计费用为人民币30万元。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《公司日常关联交易预计》的议案。
公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其附属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，2025年关联交易预计总金额不超过8,770.00万元。
关联董事李颖林先生、李秋生先生、林金开先生回避表决本议案。
本议案经董事会独立董事专门会议审议通过。《日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-014）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京顺鑫农业股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。
本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会》的议案。
公司董事会同意于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的资产状况，具有合理性。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《公司2025年第一季度报告》的议案。
《公司2025年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议一、二、四、五、七、八、十项议案需提交股东大会审议通过方可实施。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、公司第九届董事会战略投资与可持续发展委员会第五次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2025年4月23日
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-011
北京顺鑫农业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2024年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会》的议案。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2025年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止于股权登记日2025年5月9日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案已经2025年4月22日召开的公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年年度股东大会会议文件》及相关公告。
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，提案8属于关联事项，关联人北京顺鑫控股集团有限公司应回避该项议案的表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：直接登记或信函、传真登记
2.登记时间：2025年5月12日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。
3.登记地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室。
4.登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有持股凭证，法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（授权委托书详见附件1）和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5.会议联系方式
联系人：谢闯
联系电话：010-69420860
传真号码：010-69443137
电子邮箱：sxnygf000860@163.com
6.注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第九届监事会第十二次会议决议。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2025年4月23日
附件1：
授权委托书
本人（本单位） 作为北京顺鑫农业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表出席北京顺鑫农业股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。对未作具体指示的事项，受托人（可以/不得）按自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
委托人姓名或单位名称（签字盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期：2025年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360860”，投票简称为“顺鑫投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-010
北京顺鑫农业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2025年4月10日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2025年4月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。
公司《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
