OneCoin法律与合规负责人被判处四年监禁,并被责令没收超过1.1亿美元
比推消息,根据美国司法部的一份声明,纽约南区法院以参与 web3 倡议 OneCoin 及其同名加密货币为由而判处保加利亚国民 Irina Dilkinska 四年监禁,Dilkinska还被责令没收 111,440,000 美元。
司法部称,Dilkinska 据称是OneCoin 的法律与合规负责人。但 Dilkinska 并没有确保 OneCoin 遵守法律,而是协助其日常运营并为 OneCoin 洗钱,包括安排将通过欺诈手段获得的 1.1 亿美元 OneCoin 收益转移给开曼群岛的一家实体。
据悉,OneCoin 由被称为“加密女王”的 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 创立,Greenwood 因参与 OneCoin 被判处 20 年监禁,并被迫支付 3 亿美元罚款,并承认犯有电信欺诈和洗钱罪。自2022 年 5 月以来,Ruja Ignatova 一直在 FBI 通缉名单上,并且可能仍然在逃。
(来源:比推)