海航科技股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2026-013
海航科技股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年
第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年5月28日(星期四)下午13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年5月21日（星期四）至5月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600751@hnatech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月23日、2026年4月30日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司计划于2026年5月28日（星期四）下午13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果、财务状况及利润分配方案等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年5月28日下午13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总裁：于杰辉先生
独立董事：高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生
财务总监：晏勋先生
董事会秘书：闫宏刚先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月28日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月21日（星期四）至5月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600751@hnatech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：雷石兵 杨云迪
电话：022-23150588
邮箱：600751@hnatech.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2026-014
海航科技股份有限公司
关于部分关联担保诉讼和解的
完结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2023年2月9日，海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于与平安信托有限责任公司签署〈和解协议〉的议案》，为最大限度减少公司损失，经平等协商，在法院的主持下，公司与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签订《和解协议》，约定公司于2027年12月20日前以现金形式分期支付清偿款，履行完毕后，平安信托不得就主合同及保证合同项下的任何债权债务向海航科技提出任何主张或诉求，详见公司于2023年2月10日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展暨签署〈和解协议〉（和2023-1）的公告》（临2023-005）。
2023年3月，海南省第一中级人民法院根据公司与平安信托签署的《和解协议》对上述诉讼案件按和解长期履行作结案处理，详见公司于2023年3月25日披露的《关于诉讼进展暨结案的提示性公告》（临2023-013）。
二、和解事项进展
在《和解协议》的基础上，经双方友好协商，公司与平安信托协议约定公司于2026年5月20日前，将《和解协议》项下尚未偿还的合计186,750,000.00元清偿款，以折现后的现值合计179,150,849.04元一次性进行支付；完成后视为公司的全部支付义务已履行完毕，平安信托不得向公司主张任何本金、利息、罚息、违约金等。
公司于2026年5月20日将179,150,849.04元向平安信托完成支付，公司对平安信托的全部义务已履行完毕，平安信托将向法院办理结案手续。
三、对公司财务的影响情况
本次对尚未支付的清偿款按年化折现率3.95%（单利）进行折现，预计将减少公司未来现金支出759.92万元，增加公司2026年度投资收益约55万元，最终影响金额将以经会计师审计的年度报告为准。
公司指定信息披露刊物为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2026年5月21日
