证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2025-125

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第六十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2025年11月24日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年11月17日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。其中委托出席1人，副董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董事李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》

结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，同意公司对2025年度日常性关联交易预计金额进行调整。其中，“出售商品”调减0.78亿元，“接受劳务”调减8.14亿元，“采购商品”调增8.18亿元，“提供劳务”调减1.75亿元，合计调减2.49亿元，调整后公司2025年度日常性关联交易预计金额合计为1,132.54亿元。

具体内容详见公告编号为2025-126的《四川路桥关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的公告》。

此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

此议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2025年12月12日以现场结合网络的方式召开2025年第六次临时股东会。

具体内容详见公告编号为2025-127的《四川路桥关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025年11月24日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-124

四川路桥建设集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月24日

(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席8人，董事羊勇、李黔因其他公务未能列席会议。

2、董事会秘书王雪岭列席本次会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于设立并申请发行资产支持证券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件资产组的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于放弃清洁能源集团优先受让权的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明：议案4、5涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其附属企业的关联交易，参会的关联股东蜀道集团、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司已回避表决，关联股东四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东会。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：谷荷玲、田镇

2、律师见证结论意见：

四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025年11月24日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-127

四川路桥建设集团股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月12日 14 点 30分

召开地点：成都市高新区九兴大道12号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月12日

至2025年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六十四次会议审议通过。详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(式样附后)。

（二）登记时间：2025年12月10日和11日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025年11月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2025-126

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于2024年12月20日、2025年1月6日召开了第八届董事会第四十九次会议和2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》，同意公司2025年度日常性关联交易预计金额合计为1,135.03亿元。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的编号为2024-135的《四川路桥关于预计2025年度日常性关联交易的公告》）

2.公司于2025年11月24日召开了第八届董事会第六十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》，会议同意对2025年度日常性关联交易中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”预计额度进行调整，合计调减2.49亿元，调整后公司2025年度日常性关联交易预计额度合计为1,132.54亿元。

关联董事孙立成、池祥成回避表决，非关联董事一致同意该议案。

第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议通过了《关于调整公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》，一致认为该事项符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易还需提交股东会审议，关联股东应在股东会上回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的执行情况及调整明细

截至2025年9月30日，公司已发生日常性关联交易金额合计为579.95亿元（未经审计）。结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对2025年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调减0.78亿元，“接受劳务”调减8.14亿元，“采购商品”调增8.18亿元，“提供劳务”调减1.75亿元，合计调减2.49亿元，调整后公司2025年度日常性关联交易预计额度合计为1,132.54亿元。

单位：人民币亿元

■■

注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系由于四舍五入造成的。

二、履约能力分析

蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、定价政策和定价依据

1．有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

2．没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1．公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2．公司主营业务不因此类交易而对关联人形成较大依赖，对公司独立性没有影响。

3．公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025年11月24日

（1原名：四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司，现已更名为四川蜀道轨道交通集团有限责任公司。）