罗克佳华科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项停牌的公告
证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-032
罗克佳华科技集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 ,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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一、停牌事由和工作安排
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司（以下简称“数盾科技”或“标的公司”）的控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关法规，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。此外，因标的公司审计评估、交易金额、发行股份及支付现金比例等内容暂未确定，尚无法确定本次交易是否构成关联交易。关于本次交易是否构成重大资产重组及关联交易的具体认定，公司将在重组预案或重组报告书中予以详细分析和披露。
因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佳华科技，证券代码：688051）自2025年11月24日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次重组的基本情况
（一）交易标的基本情况
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（二）交易对方的基本情况
本次交易对方初步确定为朱云等数盾科技股东，鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准。
（三）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得数盾科技的控股权并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易对手方等以后续公告披露的信息为准。
三、本次重组的意向性文件
公司已与数盾科技的主要股东朱云签署了《股权收购意向协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公司股权，最终价格由公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依据,由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。
四、风险提示
目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2025年11月24日
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