南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”到期兑付暨摘牌的公告
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-014
转债代码：113579 转债简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于“健友转债”到期兑付暨摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因“健友转债”到期兑付暨摘牌,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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● 可转债到期日和兑付登记日：2026年4月22日
● 兑付本息金额：109.00元人民币/张（含最后一期利息、含税）
● 兑付资金发放日：2026年4月23日
● 可转债摘牌日：2026年4月23日
● 可转债最后交易日：2026年4月17日
● 可转债最后转股日：2026年4月22日
自2026年4月20日（可转债停止交易起始日）至2026年4月22日（可转债转股期结束日），“健友转债”持有人仍可以依据约定的条件将“健友转债”转换为公司股票。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］603号”文核准，于2020年4月23日公开发行了5,031,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额50,319.00万元，期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书［2020］134号文同意，公司50,319.00万元可转换公司债券于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），现将“健友转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的109%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“健友转债”将于2026年4月20日开始停止交易，2026年4月17日为“健友转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即自2026年4月20日至2026年4月22日），“健友转债”持有人仍可以依据约定的条件将“健友转债”转换为公司股票。
“健友转债”目前转股价格为24.34元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“健友转债”到期日和兑付登记日为2026年4月22日，本次兑付的对象为截止2026年4月22日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“健友转债”全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
“健友转债”到期兑付本息金额为109.00元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026年4月23日。
五、兑付办法
“健友转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“健友债券”持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自2026年4月20日起，“健友转债”将停止交易。自2026年4月23日起，“健友转债”将在上海证券交易所摘牌。
七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务。依据《募集说明书》相关规定，公司将按债券面值的109%（含最后一期年度利息）的价格兑付未转股的可转债，其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按20%的税率代扣代缴，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为107.20元人民币（税后）。上述所得税最终代扣代缴政策，以各兑付机构所在地税务部门意见为准。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款，纳税人可以按要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为109元人民币（含税）。
（三）根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号），自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为109元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（四）对于持有公司可转债的其他债券持有者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。
八、其他
联系部门：证券部
联系电话：025-86990789
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-015
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于签字会计师变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年审计机构的议案》，同意公司聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2025年审计费用。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。
公司于2026年4月14日收到公证天业发来的《关于变更南京健友生化制药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的情况
鉴于原签字注册会计师虞哲先生及项目质量控制复核人员薛敏女士工作调整，现委派张弛先生接替虞哲先生为签字注册会计师，陈霞女士接替薛敏女士为项目质量控制复核人员，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计等工作。
二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况
签字注册会计师张弛先生：2024年1月成为注册会计师，2014年7月开始从事上市公司审计；2023年开始在公证天业执业；近三年未签署其他上市公司审计报告。
项目质量控制复核人陈霞女士：2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有芯朋微（688508）、贝斯特（300580）、新美星（300509）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
张弛先生及陈霞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中的相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
公证天业出具的《关于变更南京健友生化制药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026年04月15日
