东风电子科技股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600081 公司简称：东风科技
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配方案如下：
以2025年12月31日公司总股本553,026,170.00股为基数，拟定每10股派送现金0.11元（含税），以此计算合计拟派发红利6,083,287.87元，占合并报表本年实现归属于母公司所有者的净利润的32.29%，拟定2025年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
根据《国民经济行业分类》（GB/T47542011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。
汽车行业属于周期性行业，受宏观经济波动和国家政策的影响，汽车需求量存在一定的波动。当宏观经济上行时，汽车消费更为活跃，带动零部件行业增长；当宏观经济下行时，汽车需求有所下降，零部件行业也面临下降的趋势。
上市公司主营业务为汽车零部件生产、制造、销售相关业务，涵盖座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统、热管理系统、动力总成部件系统。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年，公司全年实现营业总收入6,274,293.28千元，同比下降7.86%；实现营业利润189,138.94千元，同比下降32.64%；实现归属于母公司所有者的净利润18,838.46千元，同比下降79.36%；每股收益0.0341元，同比下降78.79%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-003
东风电子科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年4月14日（星期二）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月3日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长蔡士龙主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于2025年ESG报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
(五)审议通过《关于2025年计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于2025年计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于公司应收账款核销的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
(九)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事蔡士龙、叶征吾、翁天晓、刘晓安、袁丹伟回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
(十)审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十一)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》。
中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
(十二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
(十三)审议通过《关于东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了专项说明。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事蔡士龙、叶征吾、翁天晓、刘晓安、袁丹伟回避表决。
(十四)审议通过《关于向东风汽车财务有限公司申请2026年度综合授信的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请2026年度综合授信暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事蔡士龙、叶征吾、翁天晓、刘晓安、袁丹伟回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
(十五)审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十六)审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
在公司无具体职务的董事不领取薪酬；在公司担任具体职务的董事，按其所担任具体职务领取薪酬。独立董事津贴标准维持公司2022年第四次临时股东大会批准的每年10万元人民币（税前）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人，均回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
(十七)审议通过《关于高管2025年度绩效考评薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为高级管理人员薪酬真实、准确，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事叶征吾、韩力、翁天晓回避表决。
(十八)审议通过《关于公司2026年度固定资产投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
(十九)审议通过《关于公司董事会2025年度对独立董事独立性情况的专项意见的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十一)审议通过《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员议案》
因连续担任公司独立董事即将满六年，王帅先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）职务。根据《公司章程》等相关规定，同意刘会春先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并补选刘会春先生担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
补选独立董事的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
(二十二)审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，持续符合相关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订并制定部分治理制度，其中部分制度需要股东会审议通过，具体情况如下：
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十三)审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
公司董事会拟作为召集人提议召开公司2025年年度股东会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东会的通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-004
东风电子科技股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● A股每十股派送现金红利0.11元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币1,050,208,988.60元，经董事会会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配方案如下：
公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每十股派发现金红利0.11元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本553,026,170股，以此计算合计拟派发红利6,083,287.87元，占合并报表本年实现归属于母公司所有者的净利润的32.29%。
公司2025年资本公积金转增股本方案：截至2025年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为2,366,167,806.84元，根据公司现有情况，2025年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
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注：上表中2023年“归属于上市公司股东的净利润”为追溯调整后的数据。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月14日召开第九届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-005
东风电子科技股份有限公司关于
预计2026年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 本次日常关联交易需提交东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）股东会审议，关联股东回避表决；
● 公司本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖，但不会对公司独立性产生影响；本次关联交易实施后，有利于公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月13日召开的第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意提交董事会审议。
公司于2026年4月14日召开的第九届董事会第四次会议对《关于预计2026年度日常关联交易的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，由非关联董事表决通过的《关于预计2026年度日常关联交易的议案》将提交公司2025年年度股东会审议批准；在股东会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。本次预计金额自股东会审议通过之日起1年内有效。
（二）公司2025年度关联交易预计及执行情况
2025年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：
单位：万元
■■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
由于历史沿承的关系，东风汽车集团有限公司（简称“东风公司”）、东风汽车有限公司（简称“东风有限”）仍旧是东风科技目前最大的市场，故与东风公司、东风有限及东风汽车零部件（集团）有限公司（简称“东风零部件集团”）之间发生的关联交易不可避免、占公司主营业务及利润比重较大。2026年，东风科技年度关联交易预计与执行情况如下：
单位：万元
■
注：本公告中部分表格数据如存在尾差，系四舍五入所致。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1.东风汽车集团有限公司
成立时间：1991年6月25日
统一社会信用代码：914200001000115161
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号
法定代表人：杨青
注册资本：1,560,000万元人民币
经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2.东风汽车有限公司
成立时间：2003年5月20日
统一社会信用代码：91420000717869088Q
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号
法定代表人：杨青
注册资本：1,670,000万元人民币
经营范围：全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件，并提供相应的售后服务；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。
东风有限是由东风汽车集团股份有限公司与日产（中国）投资有限公司合资设立的中外合资经营企业。双方各持有该公司50%的股权。
3.公司名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
成立时间：2009年12月29日
统一社会信用代码：9142030369803456XA
注册地址：湖北省十堰市车城西路9号
法定代表人：蔡士龙
注册资本：393,111.245万元人民币
经营范围：一般项目：汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刃具、量具、模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、采购、制造、销售 ；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）与公司的关联关系
东风零部件集团为公司控股股东，东风有限为公司实际控制人，东风有限是东风公司的下属公司，因此东风公司、东风有限、东风零部件集团和东风科技构成关联关系。
附：关联关系方框图
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（三）履约能力分析
目前东风公司、东风有限、东风零部件集团生产经营情况一切正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基准确定，在无法确定市场价格时，采用成本加成的方法定价，加成比例由双方协商确定。关联交易中体现公平性的原则，遵循市场经济的原则和规则，要求在同等条件下具备市场竞争力。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）为应对汽车零部件企业竞争日益加剧的挑战，助力公司持续稳健发展，特实施本次关联交易。
（二）公司OEM配套所形成的关联交易是公司日常经营活动中每年都持续发生的，公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则，是公平合理的，不存在损害全体股东，尤其是中小股东利益的情况，符合公司的整体利益和长远利益。
（三）上述关联交易实施后，有利于公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且必要和合理的。
（四）公司在巩固提高东风市场份额的同时，不断开拓其他市场，力争成为各主机厂的优秀供应商，因此公司主要业务不会因此类交易而丧失独立性。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2026年4月15日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-006
东风电子科技股份有限公司
关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370号），东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）配售人民币普通股（A股）股票131,067,214股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币1,256,934,582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59元后，实际募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元，前述募集资金已于2023年8月10日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月10日出具了《验资报告》(XYZH/2023WHAS1B0346)。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：“其他”为报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财投资收益。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、全资子公司东风电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、全资孙公司东风（武汉）电驱动系统有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、东风电驱动系统有限公司武汉分公司与中信银行股份有限公司上海分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公司分公司东风电子科技股份有限公司武汉分公司与中信银行股份有限公司上海分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制定的协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议、2025年6月26日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，保荐人对本事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《东风电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风电子科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-017）。
2025年度，公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为1,013.01万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》及《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意将原计划投向“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”的募集资金金额6,255.46万元、原计划投向“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的募集资金金额38,426.39万元中的6,200.00万元变更为投向“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”；新增募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体为东风电子科技股份有限公司武汉分公司（以下简称“东风科技武汉分公司”）；同意将“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体由东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）、东风（武汉）电驱动系统有限公司变更为东风电驱动、东风电驱动系统有限公司武汉分公司（以下简称“东风电驱动武汉分公司”）。同意公司为募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体东风科技武汉分公司新增设立募集资金专项账户，同意公司为募投项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体之一东风电驱动武汉分公司新增设立募集资金专项账户，并提请董事会授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署《募集资金监管协议》，及全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-015）、《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后设立募集资金专户并授权签署〈募集资金监管协议〉及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告》（公告编号：2025-016）、《东风电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）等相关公告。
（二）募投项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的重大违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为：东风电子科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度东风电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，募集资金的使用和管理不存在重大违规情形。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2026年4月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-007
东风电子科技股份有限公司关于
使用募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等
● 投资金额：不超过5亿元人民币
● 协定存款：公司计划以协定存款方式存放募集资金余额
● 已履行及拟履行的审议程序：东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）于2026年4月14日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案尚需提交股东会审议。
● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，产品收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
