厦门松霖科技股份有限公司关于实施“松霖转债”赎回结果暨股份变动的公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-023
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司关于实施“松霖转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 赎回数量：590,000元（5,900张）
● 赎回兑付总金额：595,964.90元
● 赎回款发放日：2026年3月23日
● 可转债摘牌日：2026年3月23日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年1月30日至2026年2月27日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司“松霖转债”当期转股价格的130%。根据公司《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2026年2月27日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回“松霖转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“松霖转债”全部赎回。具体内容详见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“松霖转债”的公告》（公告编号：2026-007）。
公司于2026年3月9日披露了《关于实施“松霖转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-011），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年3月10日至2026年3月 20日期间披露了9次关于实施“松霖转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次可转债赎回的有关事项
1.赎回登记日：2026年3月20日
2.赎回对象：本次赎回对象为 2026年3月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“松霖转债”的全部持有人。
3.赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.0110元/张。
其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即2025年7月20日）起至本计息年度赎回日（即2026年3月23日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.50%×246/365=1.0110元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.0110=101.0110元/张
4.赎回款发放日：2026年3月23日
5.可转债摘牌日：2026年3月23日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额及转股情况
截至2026年3月20日（赎回登记日）收市后，“松霖转债”余额为人民币590,000元（5,900张），占“松霖转债”发行总额的0.0967%。
“松霖转债”自2023年1月30日起开始转股，截至2026年3月20日收市后，累计已有人民币609,405,000.00元“松霖转债”转为公司A股普通股，累计转股数量为39,253,962股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.7888%。
截至2026年3月20日，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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注：截至2026年3月10日的股本数据详见公司于2026年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-014）
（二）可转债停止交易及转股情况
2026年3月17日收市后，“松霖转债”停止交易。2026年3月20日收市后，尚未转股的590,000元“松霖转债”全部冻结，停止转股。
（三）赎回兑付金额
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“松霖转债”数量为5,900张，赎回兑付总金额为人民币595,964.90元（含当期利息），赎回款发放日为2026年3月23日。
（四）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“松霖转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至443,041,820股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。
三、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，导致持股公司控股股东松霖集团投资有限公司（以下简称“松霖集团”）及其一致行动人拥有权益的股份比例触及1%的整数倍。具体变化情况如下：
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特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2026年3月24日
