炬芯科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告
证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-007
炬芯科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。近日，公司完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号），公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,050.00万股，发行价为每股人民币42.98元，共计募集资金131,089.00万元，坐扣承销和保荐费用9,042.09万元（不含增值税）后的募集资金为122,046.91万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为119,486.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金专项账户的开立情况
截至2025年6月30日，公司募集资金具体管理与使用情况，详见公司2025年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《炬芯科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立情况如下：
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三、本次注销的部分募集资金专项账户情况
募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目” 已按计划建设完毕并达到可使用状态，该项目在交通银行股份有限公司珠海分行（账户账号：444000091013000650586、444000091013000513090）开立了募集资金专项账户；募投项目“面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目”已按计划建设完毕并达到可使用状态，该项目在招商银行股份有限公司珠海高新支行（账户账号：656900807310888、656900796910725）开立了募集资金专项账户。上述项目结余的募集资金已全部划转至公司自有资金账户，对应募集资金专户不再使用，为便于对募集资金专项账户管理，公司决定对上述募集资金专项账户予以注销。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2026年3月17日
