无锡德林海环保科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-046
无锡德林海环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年10月13日，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，并结合公司实际发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（2025年10月修订）。
上述变更尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权总经理或管理中心办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以相关部门核准的内容为准。
特此公告。
无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2025年10月14日
证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-047
无锡德林海环保科技股份有限公司
关于公司高级管理人员变更
暨更换法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡明明先生、季乐华先生的书面辞职报告。为更加专注于公司长期发展战略布局和公司治理，董事长兼总经理胡明明先生申请辞去公司总经理职务，辞职后胡明明先生仍担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员；为更好地专注于公司财务管理，副总经理兼财务总监季乐华先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后季乐华先生仍担任公司财务总监。
为满足公司管理及未来发展的需要，实现公司管理队伍的专业化、年轻化，由公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意聘任韩曙光先生（简历详见附件）为公司总经理，待新修订的《公司章程》生效后，总经理韩曙光先生为公司法定代表人。
一、高级管理人员、法定代表人离任情况
（一）提前离任的基本情况
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注：新修订的《公司章程》经公司2025年第三次临时股东会审议通过生效前，董事长胡明明先生仍承担公司法定代表人职责。
（二）离任对公司的影响
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，胡明明先生辞去公司总经理、季乐华先生辞去公司副总经理的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，前述岗位已按照公司相关制度做好交接工作。
胡明明先生辞任公司总经理职务后，仍担任公司董事长、战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员，其法定代表人职责将在2025年第三次临时股东会审议通过新修订的《公司章程》后解除，后续其将更专注于公司长期发展战略布局和公司治理；季乐华先生辞任公司副总经理职务后，仍担任公司财务总监，专注公司财务相关工作。
上述变更事项不会对公司日常生产经营产生不利影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
二、高级管理人员聘任及更换法定代表人情况
2025年10月13日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变更暨更换法定代表人的议案》，为满足公司管理及未来发展的需要，实现公司管理队伍的专业化、年轻化，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任韩曙光先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，待新修订的《公司章程》生效后，总经理韩曙光先生为公司法定代表人。公司将根据规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。
特此公告。
无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2025年10月14日
韩曙光先生：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，环境工程师，2025年荣获云南省科学技术进步二等奖。曾任昆山市科茂包装材料有限公司研发工程师；2014年9月至2021年3月先后担任公司研发中心产品主管、产品经理；2021年3月至2025年10月担任公司副总经理；2024年4月至今担任通海德林海环保科技有限公司法定代表人、执行董事；2025年10月起担任公司总经理。
截至目前，韩曙光先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-048
无锡德林海环保科技股份有限公司
关于召开2025年
第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年10月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年10月30日 14点00分
召开地点：无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月30日
至2025年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《无锡德林海环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2025年10月24日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
（二）登记地点
无锡德林海环保科技股份有限公司4楼会议室（无锡市滨湖区康乐路9号）
（三）登记方式
1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、授权委托书原件等证明。
2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：
（1）企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；
（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件1）
5、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年10月24日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
6、 拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一） 本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。
（三） 会议联系方式
联系地址：无锡市滨湖区康乐路9号
邮政编码：214092
联系电话：0510-85510697
特此公告。
无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2025年10月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡德林海环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2025-049
无锡德林海环保科技股份有限公司
关于召开2025年
半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年10月21日（星期二）13:00-14:00
会议召开地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/ir）
会议召开方式：网络远程方式
投资者可于2025年10月21日（星期二）13:00前访问网址：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010650或者使用同花顺手机App扫描下方二维码进行会前提问并进入路演直播间进行提问互动交流，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了公司《2025年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年10月21日（星期二）13:00-14:00在同花顺路演平台（ http://board.10jqka.com.cn/ir）举办公司2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年10月21日（星期二）13:00-14:00
会议召开地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/ir）
会议召开方式：网络及电话会议
三、参加人员
董事长：胡明明先生
总经理：韩曙光先生
董事会秘书：刘彦萍女士
董事兼副总经理：许金键先生
财务总监：季乐华先生
独立董事：郭昱女士
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2025年10月21日（星期二）13:00前访问网址：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010650或者使用同花顺手机App扫描下方二维码进行会前提问并进入路演直播间进行提问互动交流，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：0510-85510697
邮箱：wxdlh@wxdlh.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/ir）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
无锡德林海环保科技股份有限公司
2025年10月14日
关联资讯:
浙江五洲新春集团股份有限公司关于第五届董事会第四次会议决议公告及2025年第三次临时股东大会会议资料的更正公告
