中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-038
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月22日
（二）股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书金亮出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：《修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：《修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：《修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：《修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：《修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：《修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：《修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：《修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为逐项表决的议案，本议案下共有8项子议案，审议结果均为通过。
2、议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、回避表决情况：议案3涉及关联交易，关联股东为：中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司，回避股份数量合计为515,359,136股。
4、本次股东大会的议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：吕丹丹、赵坤阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2025年9月23日
证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-037
中复神鹰碳纤维股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为298,399,282股。
本次股票上市流通总数为298,399,282股。限售期为自公司股票上市之日起42个月。
● 本次股票上市流通日期为2025年10月9日。（因2025年10月6日为非交易日，故顺延至下一交易日）
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年2月22日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337号），中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“中复神鹰”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，并于2022年4月6日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为900,000,000股，其中有限售条件流通股831,155,943股，无限售条件流通股68,844,057股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东数量为1名，限售期为自公司股票上市之日起42个月内，该限售股股东对应的股份数量为298,399,282股，占公司股本总数的33.16%，将于2025年10月9日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告》，本次申请解除股份限售的股东对其持有的股份承诺如下：
公司控股股东中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）承诺如下：
（一）关于自愿锁定股份的承诺
“1.自中复神鹰股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的中复神鹰首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不提议由中复神鹰回购该部分股份。
2.本公司所持中复神鹰上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
3.中复神鹰上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持上述股份的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的中复神鹰首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由中复神鹰回购该等股份。
4.上述发行价指中复神鹰首次公开发行股票的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照相关规定作除权、除息处理。
5.本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本公司间接持有的发行人股票的转让、减持另有要求的，则本公司按相关要求执行。
6.如本公司违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份所得归发行人所有。如本公司未将违规减持所得交给发行人，则本公司愿依法承担相应法律责任。”
（二）关于自愿延长限售股锁定期的承诺
基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东中联投资出具了《关于自愿延长限售股锁定期的承诺》，承诺：中联投资所持公司首次公开发行前取得的298,399,282股股份（占公司当前总股本的33.16%），自2025年4月6日限售期满之日起自愿延长锁定期6个月至2025年10月6日。在上述锁定期内，不转让或委托他人管理所持股份，亦不会要求公司回购所持股份，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行锁定。但中联投资向同一实际控制人下其他机构转让不在此列。承诺的锁定期届满后，该等股份的转让和交易将依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。
（三）关于持股意向及减持意向的承诺
公司控股股东关于持股意向及减持意向的承诺如下：
“1.本公司将按照中复神鹰首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持中复神鹰股票。
2.限售期限届满后，本公司将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持。如本公司在限售期限届满后两年内减持的，减持价格不低于中复神鹰首次公开发行股票的发行价格（如遇除权、除息事项，前述发行价将作相应调整）。
3.本公司在减持所持中复神鹰股份时，将根据《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持中复神鹰股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。
4.如本公司违反本承诺函或相关法律、法规的规定减持中复神鹰股份的，本公司承诺违规减持股份所得归中复神鹰所有。
5.上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，中复神鹰本次上市流通的限售股股东已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份锁定的各项承诺及其于2023年10月出具的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺》；中复神鹰本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求；中复神鹰关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对中复神鹰本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
六、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为298,399,282股，占公司总股本的33.16%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起42个月。
（二）本次上市流通日期为2025年10月9日（因2025年10月6日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
（三）限售股上市流通明细清单
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（四）限售股上市流通情况表：
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特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2025年09月23日
