深圳市财富趋势科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-033
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月18日
（二）股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长黄山先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
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经股东大会表决，选举黄山先生、田进恩先生、秦涛先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第五届董事会非独立董事职务自动终止。
2、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
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经股东大会表决，选举徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第五届董事会独立董事职务自动终止。
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。其中议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：黄操、万钊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2025年9月19日
证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-034
深圳市财富趋势科技股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表
董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。
公司第六届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年9月18日召开了职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》，同意选举陈凡先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2025年9月19日
附件
第六届董事会职工代表董事候选人简历
1、陈凡先生简历
陈凡，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2007年1月任武汉通达信电子科技有限公司技术开发人员；2007年1月至2010年10月任财富趋势有限技术开发人员，并于2008年11月至2010年10月任财富趋势有限监事；2010年11月-2025年9月，任深圳财富趋势监事会主席；2010年11月至今，任深圳财富趋势研发人员。
截至本公告披露日，陈凡先生持有公司股份229,295股，持股比例0.09%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。
