恒为科技（上海）股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-050
恒为科技（上海）股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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一、停牌事由
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海数珩信息科技股份有限公司（以下简称“数珩科技”或“标的公司”）75%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，数珩科技将成为公司的控股子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。如本报告期内本次交易未实施完成而延期至下一报告期，以最近一期未经审计的财务数据测算，可能会构成重大资产重组，如构成重大资产重组，则将会按照相关规则履行审议及披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，本次交易预计不构成关联交易。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不构成重组上市。
因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒为科技，证券代码：603496）自2025年9月17日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次交易的基本情况
（一）标的公司基本情况
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（二）交易对方基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对手方为张继生、上海汇珩企业管理合伙企业（有限合伙）、上海珩众企业管理合伙企业（有限合伙）、谢心宇、朱琳云、杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）、卢元。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续披露的公告为准。
（三）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买数珩科技75%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式以后续公告披露的信息为准。
（四）本次交易的意向性文件
公司已与标的公司实际控制人张继生签署《投资意向书》，约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司75%股份。本次交易的定价将以具有从事证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，经交易各方协商确定。
《投资意向书》为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行协商并签署正式协议确定。
三、停牌期间工作安排
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序。待相关工作完成后，公司将及时披露经董事会审议通过的交易预案或报告书并申请复牌。
四、风险提示
截至本公告披露日，本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易对方、交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，相关信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2025年9月17日
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