诺力智能装备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-052
诺力智能装备股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增为孙公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于制定〈诺力股份防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于制定〈诺力股份规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案共三个，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、竺艳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2025年9月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-053
诺力智能装备股份有限公司
关于公司股东股份质押展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）控股股东、实际控制人的一致行动人丁晟先生持有公司股份12,999,686股，占公司总股本的5.05%，本次质押展期后，丁晟先生累计质押公司股份4,900,000股，占其持有公司股份数37.69%，占公司总股本的1.90%。
●公司控股股东、实际控制人丁毅先生及其一致行动人丁晟先生、毛英女士合计持有公司股份91,552,343股，占公司总股本的35.54%。截至本公告披露日，丁毅先生及其一致行动人丁晟先生、毛英女士累计质押公司股份18,100,000股，占其持有公司股份总数的19.77%，占公司总股本的7.02%。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）近日接到公司副董事长、副总经理丁晟的通知，获悉丁晟进行了股份质押展期业务，具体事项如下
一、本次控股股东部分股份质押展期购回的基本情况
1、本次控股股东股票质押回购交易展期购回的基本情况
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2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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二、其他说明
公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2025年9月15日
