千禾味业食品股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603027 公司简称：千禾味业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，公司受负面舆情影响，导致收入下降、利润下降。
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2025-030
千禾味业食品股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职暨
选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2025年8月27日召开职工代表大会，选举杨红女士为公司第五届董事会职工代表董事。同时，徐毅先生辞去公司非独立董事及公司副总裁职务。杨红女士与公司第五届董事会5名非独立董事（伍超群、伍建勇、黄刚、何天奎、李进）、3名独立董事（罗宏、何真、唐小飞）共同组成公司第五届董事会。
一、关于公司非独立董事辞职的情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月27日收到公司董事兼副总裁徐毅先生递交的书面辞职报告。根据公司《管理干部到龄退出管理岗位实施办法》，为切实推动人才队伍年轻化、专业化，徐毅先生辞去公司第五届董事会非独立董事及公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐毅先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作。
公司董事会对徐毅先生在担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月27日召开公司2025年第四次职工代表大会，经全体与会职工表决，选举杨红女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，可连选连任。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2025年8月28日
简历：
杨红，女，中国国籍，1982年出生，本科学历。2008年3月和认真审议，通过了如下决议：
1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2025年半年度报告（全文及摘要）》
公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核，认为公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2025年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2025年半年度报告（全文及摘要）》内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核，并同意提交董事会审议。经认真审议，董事会认为公司编制的《千禾味业食品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度向特定对象发行股票募集资金在2025年上半年的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核，并同意提交董事会审议。经认真审议，董事会认为公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《提质增效重回报行动方案》，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的中期报告》
经认真审议，公司董事会同意《千禾味业食品股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的中期报告》内容，并在公司2025年半年度报告中披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本事项须提交公司股东会审议，同意公司召开2025年第一次临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2025-029
千禾味业食品股份有限公司
关于2025年半年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。
● 上述预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。
一、2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年半年度母公司实现净利润175,112,872.00元，截至2025年6月30日，实际可供分配利润为1,611,757,117.67元。
经公司董事会决议，2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1元（含税）。截至目前，公司总股本1,025,481,086股，以此计算合计拟派发现金红利102,548,108.60元（含税），占公司2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为59.16%。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股，截至目前，公司总股本1,025,481,086股，以此计算，本次转增股本后，公司的总股本为1,333,125,412股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额及每股转增股本比例不变，相应调整现金分配总额及转增股本总额。
本利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为该利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《提质增效重回报行动方案》，同意将该利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东会审议。
三、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定及公司长远发展规划，积极回报了公司股东，增强了股东对公司的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司董事会提议的关于2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
四、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。目前公司现金流充沛，截至报告期末，公司货币资金1,802,421,175.84元，资本公积金875,003,595.74元,且公司近期无重大资本开支计划，董事会提议的2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《提质增效重回报行动方案》，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
五、其他
本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案将提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2025-031
千禾味业食品股份有限公司
2025年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一一食品制造》的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度主要经营数据公告如下：
一、2025年半年度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：万元 币种：人民币
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2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：万元 币种：人民币
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3、主营业务按照地区分类情况
单位：万元 币种：人民币
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二、2025年半年度经销商变动情况
单位：个
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特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2025年8月28日
