中基健康产业股份有限公司关于为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保的公告
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-066号
中基健康产业股份有限公司
关于为全资子公司及其下属控股公司
向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、展期及担保情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）因业务需要，于2024年向新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司（以下简称“玛纳斯农商行”）申请番茄原料收购借款人民币9,500.00万元（大写：玖仟伍佰万元整），实际合同签订金额6,500万元（大写：陆仟伍佰万元整），借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%，公司为其提供了全额连带责任保证担保（详见于公司2024年8月9日披露的2024-060号公告），截至目前，借款余额为5,850万元（大写：伍仟捌佰伍拾万元）；红色番茄下属分公司新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（以下简称“天益分公司”）因业务需要，于2024年向玛纳斯农商行申请番茄原料收购借款人民币20,000万元（大写：贰亿元整），实际合同签订金额8,000万元（大写：捌仟万元整）借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%，以天益分公司自有的位于新湖农场北工业园区不动产（六师不动产权0009033号）为此次借款的抵押物（详见于公司2024年8月9日披露的2024-061号公告），截至目前，借款余额为7,700万元（大写：柒仟柒佰万元整）。由于目前日常生产经营需求，结合公司资金状况，拟就上述贷款中需要归还的本金向玛纳斯农商行申请办理展期手续，预计展期金额共计13,550万元（大写：壹亿叁仟伍佰伍拾万元整），展期一年，展期后的利息结算方式调整为利随本清或其他方式；公司为本次贷款展期事项提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（1）五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司
注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园417号
注册资本：11,758.00万元人民币
法定代表人：吴玉江
成立日期：2023年1月18日
经营范围：食品生产;食用农产品初加工;非居住房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：中基天兴为公司下属全资子公司红色番茄的控股公司。红色番茄出资人民币9,406.40万元，持有中基天兴80%的股份；新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司出资人民币2,351.60万元，持有中基天兴20%的股份。
主要财务指标：
单位：万元
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（2）新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司
注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县新湖农场三场八连
成立日期：2009年4月20日
经营范围：番茄酱加工和销售；设备租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：天益分公司为公司下属全资子公司红色番茄的下属分公司。
主要财务指标：
单位：万元
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三、签订担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保人：中基健康产业股份有限公司；
担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）；
担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。（以实际签订的担保合同为准）
担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，含本次担保，2025年公司向股东方六师国资公司提供反担保30,000万元；公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为56,499.96万元（分别为：1、对全资子公司红色番茄向呼图壁农商行贷款展期继续提供担保12,950万元；2、为全资子公司红色番茄下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保13,550万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款展期继续提供担保29,999.96万元），合计占2024年度经审计净资产的-2064.45%，占2024年度经审计总资产的32.48%。本公司无逾期对外担保情况。
本次担保事项为公司为下属控股子公司、孙公司提供担保，天益分公司、中基天兴资产负债率均超过70%。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2025年8月20日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-065号
中基健康产业股份有限公司
关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司
贷款展期继续提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、展期及担保情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，于2024年向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司（以下简称“呼图壁农商行”）申请番茄原料收购借款人民币30,000万元（大写：叁亿元整），实际合同签订金额20,000万元（大写：贰亿元整），借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%，公司为其提供了全额连带责任保证担保（详见于公司2024年8月9日披露的2024-059号公告）；截至目前，借款余额为12,950万元（大写：壹亿贰仟玖佰伍拾万元整），由于日常生产经营需要，结合公司资金状况，拟就上述贷款中需要归还的本金向呼图壁农商行申请办理展期手续，展期金额共计12,950万元（大写：壹亿贰仟玖佰伍拾万元整，具体金额以实际签订的合同为准），展期一年，并对展期后的利息结算方式调整为利随本清或其他方式。红色番茄以下属分公司2024年生产的番茄酱作为抵押，并质押保证金，公司为本次贷款展期事项提供全额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）
注册资本：147,129.38万元
法定代表人：李智
成立日期：2008年12月30日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司
主要财务指标：
单位：万元
■
三、签订担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保人：中基健康产业股份有限公司；
担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）；
担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。（以实际签订的担保合同为准）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，含本次担保，2025年公司向股东方六师国资公司提供反担保30,000万元；公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为56,499.96万元（分别为：1、对全资子公司红色番茄向呼图壁农商行贷款展期继续提供担保12,950万元；2、为全资子公司红色番茄下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保13,550万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款展期继续提供担保29,999.96万元），合计占2024年度经审计净资产的-2064.45%，占2024年度经审计总资产的32.48%。本公司无逾期对外担保情况。
本次担保事项为公司为下属全资子公司提供担保，红色番茄资产负债率超过70%。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2025年8月20日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-067号
中基健康产业股份有限公司
关于为全资子公司向新疆银行贷款重组继续提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）于2025年向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）申请借款人民币30,000.00万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年利率4.5%至4.8%（以实际签订的合同为准）；借款期限为12个月，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司（以下简称“六师国资公司”）向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保（详见于公司2025年5月27日披露的2025-048号公告）。由于目前日常生产经营需要，结合公司资金状况，拟就上述贷款需要归还的本金及利息向新疆银行申请办理贷款重组手续，贷款重组金额共计29,999.96万元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟陆佰元，具体金额以实际签订的合同为准），还款到期日延长6个月，相应利息调整为利随本清或其他方式（包含2025年8月21日应结利息），公司及公司第一大股东六师国资公司向贷款重组提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。
六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表决。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）
注册资本：147,129.38万元
法定代表人：李智
成立日期：2008年12月30日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司
主要财务指标：
单位：万元
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三、签订担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保人：中基健康产业股份有限公司；
担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）；
担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。（以实际签订的担保合同为准）
担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。
四、独立董事专门会议决议
公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议做出决议：本次担保及反担保不收取担保费用，公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事袁家东先生回避表决。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，含本次担保，2025年公司向股东方六师国资公司提供反担保30,000万元；公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为56,499.96万元（分别为：1、对全资子公司红色番茄向呼图壁农商行贷款展期继续提供担保12,950万元；2、为全资子公司红色番茄下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保13,550万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款展期继续提供担保29,999.96万元），合计占2024年度经审计净资产的-2064.45%，占2024年度经审计总资产的32.48%。本公司无逾期对外担保情况。
本次担保事项为公司为下属全资子公司提供担保，红色番茄资产负债率超过70%。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2025年8月20日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-069号
中基健康产业股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中基健康产业股份有限公司2025年8月20日召开的第十届董事会第十五次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于2025年9月9日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2025年第四次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第四次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2025年9月9日（星期二）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15～下午15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）
（七）出席对象：
1、于股权登记日2025年9月4日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
本次股东大会提案编码示例表
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上述议案内容已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第十五次临时会议决议公告》。
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2025年9月8日（星期一）10：00-14：00；16：00-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。
六、备查文件
（一）股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
以上议案提请公司董事会审议。
中基健康产业股份有限公司董事会
2025年8月20日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2025年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
■
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：2025年 9 月 9 日；有效期限： 会议当日
附件2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月9日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-064号
中基健康产业股份有限公司
第十届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次临时会议于2025年8月20日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2025年8月15日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司贷款展期继续提供担保的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司贷款展期继续提供担保的公告》。
二、审议通过《关于为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保的公告》。
三、审议通过《关于为全资子公司向新疆银行贷款重组继续提供关联担保的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于为全资子公司向新疆银行贷款重组继续提供关联担保的公告》，关联董事袁家东先生回避表决。
四、审议通过《关于调整民生银行贷款付息方式的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于调整民生银行贷款付息方式的公告》。
五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会通知的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2025年8月20日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2025-068号
中基健康产业股份有限公司
关于调整民生银行贷款付息方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、借款付息方式调整情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“民生银行”）申请借款人民币4,000万元（大写：肆仟万元整），借款利率为年利率3.6%，借款期限自2025年5月16日（含）至2026年5月16日（含），借款由公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），以位于乌鲁木齐天山区青年路17号1-4-401办公楼，作为此次借款的抵押物（详见于公司2025年4月25日披露的2025-039号公告）。由于目前日常生产经营需要，结合公司资金状况，拟将付息方式调整为：2025年6月21日-2026年5月16日之间利息调整为利随本清或其他方式。
二、银行借款抵押担保情况
借款人（甲方）：中基健康产业股份有限公司
贷款人（乙方）：中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行
公司下属全资子公司红色番茄，同意继续以位于乌鲁木齐天山区青年路17号1-4-401办公楼，作为此次借款的抵押物。
三、银行借款付息方式调整对本公司的影响
公司拟向民生银行申请调整借款付息方式，旨在满足公司日常经营资金需求，增加公司资金流动性。符合公司正常经营发展的需要，本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2025年8月20日
