新疆合金投资股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-032
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司于2025年1月24日披露了《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》，为支持全资子公司沈阳合金的经营发展需要，进一步提升其整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，公司以债转股方式对沈阳合金增资9,550万元。本次增资完成后，沈阳合金注册资本由8,985万元增加至18,535万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。（公告编号：2025-006）。
2、公司于2025年3月14日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持有公司股份26,942,400股（占本公司总股本比例7%）的股东招银叁号，计划自2025年4月8日至2025年7月7日通过大宗交易、集中竞价方式变动公司股份不超过11,550,000股，占本公司总股本比例不超过3%。其中，以大宗交易方式变动公司股份不超过7,700,000股，占本公司总股本比例不超过2%；采取集中竞价方式变动公司股份不超过3,850,000股，占本公司总股本比例不超过1%（公告编号：2025-009）。
公司于2025年5月23日、2025年7月9日分别披露了《关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告》《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》，招银叁号减持计划的实施期限已于2025年7月8日届满，在减持计划实施期间招银叁号通过集中竞价方式累计减持公司股份3,850,000股，占公司总股本比例1%，持股数量由26,942,400股变动至23,092,400股，占公司总股本的比例由7%变动至6%。（公告编号：2025-024、公告编号：2025-029）。
3、公司于2025年7月1日披露了《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》，2025年6月30日，公司原控股股东广汇能源与九洲恒昌签署了《股份转让协议》，协议约定广汇能源将其持有的公司无限售流通股股份79,879,575股（占公司总股本的20.74%）依法转让给九洲恒昌。本次权益变动完成后，控股股东将由广汇能源变更为九洲恒昌，公司实际控制人将由孙广信先生变更为王云章先生（公告编号：2025-027）。
公司于2025年7月4日披露了《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》及相关财务顾问核查意见。
2025年8月6日公司收到原控股股东广汇能源提供的中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，上述协议转让股权事项已完成过户登记手续办理，股份性质为无限售流通股，过户日期为2025年8月6日。本次过户登记完成后，九洲恒昌合计持有公司无限售流通股股份79,879,575股（占公司总股本的20.74%），成为公司第一大股东，公司控股股东变更为九洲恒昌，实际控制人变更为王云章先生。同时，根据九洲恒昌在本次协议转让时作出的承诺，其因本次收购而取得的公司股份，自该等股份过户登记完成之日起18个月内不转让。（公告编号：2025-031）。
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-034
新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月9日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第二十二次会议通知，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
第十二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-035
新疆合金投资股份有限公司第十二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月9日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十九次会议通知，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第十二届监事会第十九次会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二五年八月十五日
