招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-32
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第三十三次会议通知于2025年7月11日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年7月15日上午9:30在公司1101会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际行使表决权董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经由过半数的董事共同推举，杨旭东董事主持本次会议，会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三届董事会董事的议案》。
经董事会提名委员会2025年第二次会议、2025年第三次会议审核，本次董事会审议，同意推荐宋嵘先生、薛志旺先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、审议《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。
该议案具体详情请参见《招商公路关于公司申请注册发行债务融资工具的公告》。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。
为严格遵循新《公司法》的相关规定，确保公司治理体系依法合规，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规规定,结合公司实际情况，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。同时，根据工作需要，《公司章程》将法定代表人由董事长变更为总经理。
公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层全权负责办理相关工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
四、审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日
宋嵘先生：1972年出生，硕士研究生，毕业于华盛顿大学奥林商学院工商管理专业。现任招商局集团有限公司副总经理、总法律顾问。曾任中外运集装箱运输有限公司副总经理，中国外运股份有限公司运营部总经理，中国外运山东有限公司执行董事、总经理，招商局物流集团有限公司总经理，中国外运股份有限公司执行董事、总经理等职务。
宋嵘先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
薛志旺先生：1979年出生，硕士研究生，毕业于吉林大学软件工程领域工程硕士专业。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。曾任招商局漳州开发区文化与旅游发展局（党委宣传部）副科长，招商局集团办公厅主任秘书，招商局集团总经理秘书，招商局集团办公厅文秘处处长，招商局集团办公室主任助理兼政策研究与文秘处处长，漳州招商局经济技术开发区管理委员会副主任等职务。
薛志旺先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-33
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年7月11日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2025年7月15日上午10:30在公司1101会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨运涛先生主持，会议审议通过了修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。
为严格遵循新《公司法》的相关规定，确保公司治理体系依法合规，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规规定,结合公司实际情况，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。同时，根据工作需要，《公司章程》将法定代表人由董事长变更为总经理。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会
二〇二五年七月十五日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-31
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长白景涛先生提交的辞职申请。因达到法定退休年龄，白景涛先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时，辞去其在战略与可持续发展委员会及提名委员会中担任的职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白景涛先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，白景涛先生将不在公司担任任何职务，白景涛先生未持有公司股票。
白景涛先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，在公司战略规划、规范治理、资本运作、可持续发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对白景涛先生在担任公司董事长期间所做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-34
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于公司申请注册发行债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”） 于2025年7月15日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注册发行债务融资工具的相关事宜。为满足公司资金需求，优化公司债务结构，更好地服务于公司运营发展需要，根据《公司法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的预案
1、发行主体：招商局公路网络科技控股股份有限公司。公司不属于失信被执行人。
2、注册发行规模及安排：注册阶段不设置注册额度，最终以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将根据实际资金需求以及市场环境在有效期内，择机一次或分期发行。
3、发行品种：银行间债券市场非金融企业债务融资工具，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（包括但不限于长期含权中期票据）、绿色债务融资工具、资产支持票据和定向债务融资工具等。
4、发行期限：将根据发行品种、公司实际资金需求和发行时市场情况最终确定。
5、发行利率：根据非金融企业债务融资工具发行期间市场利率情况，由公司和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
7、资金用途：用于并购公路相关路产项目、补充流动资金、偿还有息负债等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
8、决议有效期：本次发行事项经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次银行间债券市场非金融企业债务融资工具的注册、发行及存续期内持续有效。
以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。
二、需提请股东大会授权事项
为更好地把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在股东大会授权范围内全权办理与本次注册、发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据公司需要以及市场条件确定具体的发行产品、发行时机、发行期数等，及办理本次发行产品的注册、上市手续；
2、按合规程序聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次申请注册和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补充；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于本次发行的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、托管协议、承销协议及相关信息披露文件等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定组织相关的信息披露工作；
8、办理与本次发行相关的其它事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次注册发行债务融资工具对公司的影响
本次注册发行债务融资工具有助于增加公司资金流动性，优化公司债务结构，促进公司经营发展；本次注册发行债务融资工具对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
四、风险提示
本次注册发行事项已经公司2025年7月15日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施，存在一定不确定性。本次发行的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
五、备查文件
招商公路第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-35
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2025年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2025年7月31日（星期四）下午14:50。
2、网络投票时间为：2025年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月31日9:15一15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年7月24日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年7月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦1101会议室。
二、会议审议事项
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特别提示：
选举董事的提案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，其中审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案应以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案内容请查阅2025年7月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
2、登记时间：2025年7月25日的上午9:00一11:30，下午13:00一16:30。
3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层董事会办公室。
（二）登记手续：
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1、联系电话：010－56529088 传真：010－56529111
2、联系人：施惊雷 高莹
3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层 邮编：100029
4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。
五、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第三十三次会议决议。
（二）招商公路第三届监事会第十五次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：361965
2、投票简称：“公路投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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提案组下股东拥有的选举董事票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年7月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月31日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
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股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
