新加坡以 2150 万美元罚款收官 22 亿美元洗钱案，涉加密、现金与房产
比推消息，新加坡金融管理局（MAS）宣布，对包括瑞银、花旗在内的九家金融机构共罚款 2750 万新元（约 2150 万美元），以结束该国史上最大洗钱案调查。案件涉及“福建帮” 10 人，被查封资产涵盖现金、豪宅、奢侈品与加密货币。瑞银旗下前瑞信新加坡分支因反洗钱控制漏洞被罚 580 万新元，为最高罚款机构。（CoinDesk）
(来源:比推)
说明: 比推所有文章只代表作者观点，不构成投资建议
相关新闻
- 没有相关文章
关联资讯:
荐
荐
荐
荐
荐
前 FBI 加密调查专家 Christopher Wong 担任 TRM Labs 调查员
06月12日
比推消息，曾主导 Bitfinex 黑客案与 Axie Infinity 攻击调查的前 FBI 特工 Christ...
荐
